Организации, осуществляющие обмен цифровых валют
Организации, осуществляющие обмен цифровых валют (ОООЦВ), систематически совершают в своих интересах, от своего имени и за свой счет сделки купли-продажи цифровых валют не на организованных торгах с физическими и юридическими лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют. ОООЦВ также вправе оказывать услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами.
ОООЦВ может быть хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления деятельности на финансовом рынке ОООЦВ должна быть включена в реестр ОООЦВ, который ведет Банк России.
Правовые основы деятельности ОООЦВ определены Федеральным законом от 04.08.2026 №1. Изучите требования необходимого федерального закона и нормативных актов
2. Проверьте соответствие заявителя требованиям
|
Организационно-правовая форма |
Хозяйственное общество |
|
Минимальный размер собственных средств (капитала) |
15 миллионов рублей |
|
Органы управления и работники, акционеры (участники) |
Перечень лиц, а также квалификационные требования, требования к деловой репутации и иные требования к этим лицам предусмотрены статьями 49 и 50 Федерального закона от 04.08.2026 № |
|
Программно-технические средства |
Программно-технические средства ОООЦВ должны соответствовать характеру и объему совершаемых ею операций, а также обеспечивать бесперебойную деятельность и сохранность данных ОООЦВ, в том числе путем создания резервных копий. ОООЦВ обязана иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации |
|
Официальный сайт |
Юридическое лицо является владельцем доменного имени сайта в сети Интернет Для проверки принадлежности доменного имени сайта воспользуйтесь web-сервисом «Whois» |
Специализированные сервисы для проверки
- Сайты ФНС России, федеральных арбитражных судов, МВД России;
- ГАС «Правосудие»;
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- Единый портал государственных услуг;
- Проверка действительности паспорта;
- Ресурс Рособрнадзора;
- Сервис проверки организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения;
- Сервис ФНС России «Прозрачный бизнес»;
- Платформа «Знай своего клиента»;
- Реестр иностранных агентов;
- Проверить участника финансового рынка.
3. Активируйте личный кабинет участника информационного обмена
4. Подготовьте и направьте в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена комплект документов для внесения сведений о заявителе, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ, по процедуре «4010 Соискатели», выбрав соответствующий вид деятельности
5. Подготовьтесь к выездным проверочным мероприятиям
Банк России вправе провести выездные проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому заявителем планируется осуществление деятельности ОООЦВ и который указан в документах заявителя.
Регулятор не позднее 1 рабочего дня до дня начала проверочных мероприятий направляет заявителю уведомление об их проведении.
6. Ожидайте решения Банка России
Срок рассмотрения заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ и прилагаемых к нему документов – 30 рабочих дней со дня предоставления в Банк России последнего из документов.
Банк России уведомляет заявителя о принятии соответствующего решения не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
При этом регулятор может направить заявителю запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований Федерального закона от 04.08.2026 №
В случае непредоставления соответствующих документов Банк России принимает решение о прекращении рассмотрения предоставленных заявителем документов и уведомляет его об этом не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе.
1. Изучите требования необходимого федерального закона и нормативных актов
2. Подготовьте и направьте в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена комплект документов для внесения сведений о заявителе, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ по процедуре «4010 Соискатели», выбрав соответствующий вид деятельности3. Ожидайте решения Банка России
Срок рассмотрения заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ, в реестр ОООЦВ – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Банком России документов. Банк России уведомляет заявителя о принятии соответствующего решения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов.
В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме Банк России в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, уведомляет заявителя об оставлении документов без рассмотрения способом, которым регулятором получены эти документы.
Сведения, изменение которых влечет за собой необходимость внесения изменений в реестр ОООЦВ, и порядок представления в Банк России указанных сведений, установлены следующими нормативными актами Банка России:
- Указанием Банка России от 27.08.2026 №
7429-У – в отношении общих сведений об ОООЦВ (адрес официального сайта в сети Интернет, номер телефона, адрес электронной почты) (сервис личного кабинета участника информационного обмена с использованием экранной формы «1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений»); - Указанием Банка России от 12.01.2026 №
7278-У – в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 50 Федерального закона от 04.08.2026 №282-ФЗ (сервис личного кабинета участника информационного обмена с использованием экранной формы «1430 Информирование об изменении состава акционеров/участников УФР, размера их долей и сведений, содержащихся в реестрах участников рынка»); - Указанием Банка России от 12.01.2026 №
7275-У – в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 49 Федерального закона от 04.08.2026 №282-ФЗ (сервис личного кабинета участника информационного обмена с использованием экранных форм «1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)», «1225 Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)» или «1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)»).
В случае реорганизации ОООЦВ в форме преобразования реорганизованная организация должна направить в Банк России уведомление об изменении сведений об ОООЦВ, содержащихся в реестре ОООЦВ, указанное уведомление и прилагаемый к нему комплект документов должны быть направлены в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций через личный кабинет участника информационного обмена: Электронный документооборот / В Банк России / Обращение (запрос) в Банк России.
Банк России вносит изменения в реестр ОООЦВ не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующих уведомлений и прилагаемых к ним документов, а также документов и информации, полученных в ходе осуществления надзорных функций.
Реестр ОООЦВ, содержащий актуализированные сведения, публикуется на сайте регулятора не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их внесения.
Важные материалы
- организаций, осуществляющих обмен цифровых валют;
- цифровых депозитариев;
- операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.