Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Международный опыт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализация мер СБ ООН

Заявления, пресс-релизы и иные документы

Официальное заявление ФАТФ о государствах, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы, 23.02.2024

На англ. яз. «High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 23 February 2024».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Официальное заявление ФАТФ о государствах, находящихся на усиленном мониторинге, 23.02.2024

На англ. яз. «Jurisdictions under Increased Monitoring – 23 February 2024».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Злоупотребления при получении гражданства и вида на жительство в рамках инвестиционных программ», 22.11.2023

На англ. яз. «Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programmes».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Возврат незаконно выведенных за рубеж доходов посредством задействования межведомственных сетей по возврату активов», 16.11.2023

На англ. яз. «Recovering the International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Лучшие практики по вопросам борьбы со злоупотреблением некоммерческими организациями в целях финансирования терроризма, 16.11.2023

На англ. яз. «Combating the terrorist financing abuse of non-profit organisations».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества», 09.11.2023

На англ. яз. «Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Сбор средств (краудфандинг) в целях финансирования терроризма», 31.10.2023

На англ. яз. «Crowdfunding for Terrorism Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг в сфере виртуальных активов, 27.06.2023

На англ. яз. «Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Трансграничные платежи: результаты исследования об имплементации Стандартов ФАТФ», 22.10.2021

На англ. яз. «Cross Border Payments – Survey Results on Implementation of the FATF Standards».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств», 27.10.2021

На англ. яз. «Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет ФАТФ «Непреднамеренные последствия применения Стандартов ФАТФ», 27.10.2021

На англ. яз. «Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Сбор, анализ и защита данных» 01.07.2021

На англ. яз. «Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Вызовы и преимущества новых технологий для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 01.07.2021

На англ. яз. «Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство ФАТФ по оценке и снижению рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), 29.06.2021

На англ. яз. «Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Второй годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам

На англ. яз. «Second 12-Month Review of Revised FATF Standards on Virtual Assets and the Virtual Assets Service Providers»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт об отмывании денег в сфере торговли, декабрь 2020 г.

На англ. яз. «FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Индикаторы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием виртуальных активов», 14.09.2020

На англ. яз. «FATF Report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorism Financing – September 2020»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам, 07.07.2020

На англ. яз. «12-month review of the revised FATF standards on virtual assets and virtual asset service providers».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе двадцати», посвящённый проблематике «стэйбкоинов», 07.07.2020

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ о рисках ОД/ФТ и мерах реагирования, связанных с короновирусом COVID-19, 04.05.2020

На англ. яз. «COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление Президента ФАТФ о коронавирусе COVID-19 и мерах по борьбе с незаконными финансовыми операциями, 01.04.2020

На англ. яз. «Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing». Источник информации: www.fatf-gafi.org Перевод Заявления. Подготовлен Росфинмониторингом. Источник информации: www.fedsfm.ru

Руководство «О цифровой идентификации личности», 06.03.2020

На англ. яз. «Guidance on digital identity». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Текущая ситуация по вопросу улучшения глобального соответствия в сфере ПОД/ФТ, 18.10.2019

На англ. яз. “Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 18 October 2019”. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «30 лет: 1989-2019», июль 2019

На англ. яз. «30 years (1989-2019) Financial Action Task Force». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ лидерам Саммита «Группа 20», июнь 2019 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Leaders’ Summit. June 2019». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о мерах ФАТФ по выявлению и прекращению финансирования террористических организаций «ИГИЛ» и «Аль-Каида» и аффилированных с ними лиц, 21.06.2019

На англ. яз. «FATF Actions to Identify and Disrupt ISIL, Al-Qaeda and Affiliates’ Financing». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Официальное заявление ФАТФ о виртуальных активах и провайдерах услуг в сфере виртуальных активов, 21.06.2019

На англ. яз. «Public Statement on Virtual Assets and Related Providers». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и председателям центральных банков «Группы 20», апрель 2019 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о новой резолюции Совета Безопасности, подтверждающей сотрудничество ФАТФ и ООН в сфере борьбы с терроризмом, 28.03.2019

На англ. яз. «New UN resolution reaffirms the close collaboration between the FATF and the United Nations in the fight against terrorist fighting». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ лидерам саммита «Группы 20», июль 2018 г.

На англ. яз. «FATF Report to G20 Leaders’ Summit». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и руководителям центральных банков стран Группы 20, июль 2018 г.

На англ. яз. "FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ министрам финансов и руководителям центральных банков стран Группы 20, март 2018 г.

На англ. яз. "FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Общие принципы и цели ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, февраль 2018 г.

На англ. яз. "High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies". Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство ФАТФ "О противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения. Имплементация финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения", февраль 2018 г.

На англ. яз. "FATF Guidance on Counter Proliferation Financing. The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction." На англ. яз. Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о мониторинге рисков финансирования терроризма и принимаемых мерах по борьбе с ИГИЛ, Аль-Каидой и финансированием связанных с ними лиц, октябрь 2018 г.

На англ. яз. «FATF Monitoring of Terrorist Financing Risks and Actions Taken to Combat ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о регулировании виртуальных активов, октябрь 2018 г.

На англ. яз. «Regulation of virtual assets».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет ФАТФ о выполнении Операционного плана 2016 года по борьбе с финансированием терроризма, 23.02.2018

На англ. яз. «FATF Actions taken under the 2016 counter-terrorist financing operational Plan».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О методах финансирования вербовки в целях терроризма», январь 2018 г.

На англ. яз. «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process — 23 February 2018».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ по КНДР, 03.11.2017

На англ. яз. «FATF Statement on the DPRK».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о ФинТех и РегТех, 03.11.2017

На англ. яз. «FATF position on FinTech and RegTech».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и финансовые включения», ноябрь 2017 г.

На англ. яз. «Guidance on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures and Financial Inclusions».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «Об обмене информацией с частным сектором», ноябрь 2017 г.

На англ. яз. «Private Sector Information Sharing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе 20», июль 2017 г.

На англ. яз. «FATF Report to the G20 Leaders’ Summit July 2017»..
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.

На англ. яз. «FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf

Перевод руководства «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books

Совместное заявление по результатам заседания экспертов ФАТФ и Рабочей группы по противодействию коррупции «Группы 20» по борьбе с коррупцией

На англ. яз. «Joint G20 ACWG-FATF Experts Meeting on Corruption».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Обобщение практики по обмену информацией, содержащейся в стандартах ФАТФ», июнь 2016 г.

На англ. яз. «Consolidated FATF Standards information sharing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Консолидированная стратегия ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма, февраль 2016 г.

На англ. яз. «Consolidated FATF Strategy on Combatting terrorist financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление «О новых всеобъемлющих мерах ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма», 14.12.2015

На англ. яз. «The Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление «Об инициативах ФАТФ, обусловленных дерискингом», октябрь 2015 г.

На англ. яз. «FATF takes action to tackle de-risking».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о действиях в отношении террористической группы ИГИЛ, 24.10.2014

На англ. яз. «FATF action on the terrorist group ISIL».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ об уточнении особенностей применения риск-ориентированного подхода и недопущения массового де-рискинга, 23.10.2014

На англ. яз. «FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе к предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через интернет», июнь 2013 г.

На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf

Перевод руководства «О риск-ориентированном подходе к предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через интернет», июнь 2013 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О выполнении финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения», июнь 2013 г.

На англ. яз. «FATF Guidance: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Перевод руководства «О выполнении финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения», июнь 2013 г.

Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г.

На англ. яз. «Guidance on National Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assessment».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

Перевод руководства «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г.

Доклад ФАТФ «Борьба с финансированием оружия массового уничтожения: текущая ситуация», февраль 2010 г.

На англ. яз. «Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения незаконного трансграничного перемещения наличных денег и ценных бумаг на предъявителя», 19.02.2010

На англ. яз. «International Best Practices: Detecting and preventing the illicit cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments».
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/web_ressources/FATF_BPSRIX.pdf

Доклад «Лучшая практика конфискации (Рекомендации 3 и 38)», 10.02.2010

На англ. яз. «Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

20 лет Рекомендациям ФАТФ (1990-2010)

На англ. яз. «20 years of the Recommendations».

Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о риск-ориентированном подходе для сектора страхования жизни, октябрь 2009 г.

На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for the Life Insurance Sector».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Life%20Insurance%20Sector.pdf

Руководство «Риск-ориентированный подход. Руководство для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и не являющихся кредитными организациями», июль 2009 г.

На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for Money Service Businesses».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «Замораживание террористических активов: лучшая международная практика», 23.06.2009

На англ. яз. «FATF Guidance Document. International Best Practices. Freezing of Terrorist Assets».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для стран и экспертов по оценке в сфере ПОД/ФТ, апрель 2009 г.

На англ. яз. «AML/CFT Evaluations and Assessments. Handbook for Countries and Assessors».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Handbook%20for%20assessors.pdf

Руководство «О применении финансовых условий Резолюции Собезопасности ООН 1803», 17.10.2008

На англ. яз. «Guidance on Implementation of Financial Provisions of UN Council Resolution 1803».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Стратегия ФАТФ в отношении наблюдателей ФАТФ, 20.06.2008

На англ. яз. «FATF Policy on Observers».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfpolicyonobservers.html

Доклад «Лучшая практика противодействия отмыванию денег в сфере торговли», 20.06.2008

На англ. яз. «Best Practices on Trade Based Money Laundering».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP%20Trade%20Based%20Money%20Laundering%202012%20COVER.pdf

Доклад «Стратегии оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма», 18.06.2008

На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20Risk%20Assessment%20Strategies.pdf

Руководство «Руководство о риск-ориентированном подходе для дилеров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями», 17.06.2008

На англ. яз. «RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для трастов и провайдеров услуг», 17.06.2008

На англ. яз. «RBA Guidance for Trust and Companies Service Providers (TCSPs)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20TCSPs.pdf

Руководство «Руководство о создании условий для проведения взаимных оценок и имплементации стандартов ФАТФ в странах с малыми возможностями», 29.02.2008

На англ. яз. «Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Capacity%20building%20LCC.pdf

Стратегия ФАТФ в отношении членов ФАТФ, 29.02.2008

На англ. яз. «FATF Membership Policy».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html

Руководство «Риск-ориентированный подход в работе по противодействию отмыванию денег и финасированию терроризма», июнь 2007 г.

На англ. яз. «Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorism Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о применении финансовых условий резолюции Совета Безопасности ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения, 29.06.2007 (с изменениями от 05.09.2007)

На англ. яз. «Guidance Regarding the Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения трансграничной перевозки наличных денежных средств террористами и другими криминальными элементами», 12.02.2005

На англ. яз. «Detecting and Preventing the Cross-Border Transportation of Cash by Terrorists and Other Criminals. International Best Practices».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями при осуществлении альтернативных денежных переводов», 20.06.2003

На англ. яз. «Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems: International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями в некоммерческих организациях», 11.10.2002

На англ. яз. «Combating the Abuse of Non-Profit Organisations. International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для финансовых институтов по выявлению случаев финансирования терроризма, 24.04.2002

На англ. яз. «Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance%20for%20financial%20institutions%20in%20detecting%20terrorist%20financing.pdf

Совместное заявление ФАТФ и ОЭСР «ФАТФ принимает жесткие меры против финансирования терроризма», 31.10.2001

На англ. яз. «FATF Cracks Down on Terrorist Financing».
Источник информации: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/NEWS(2001)91&docLanguage=En

Обзор систем противодействия отмыванию денег и процедур взаимной оценки ФАТФ за период 1992–1999 гг., 16.02.2001

На англ. яз. «Review of FATF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures 1992–1999».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Информация о ФАТФ и ее работе, 2010 г.

На англ. яз. «An Introduction to the FATF and its work».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 14.03.2024