Сообщить о реальных владельцах и «теневых руководителях» финансовых организаций

C помощью данной формы вы можете направить информацию в Банк России:

• если вы располагаете информацией о лицах, неформально осуществляющих контроль в отношении финансовой организации, в том числе о наличии скрытых взаимосвязей между конечными собственниками и иными лицами, которые могут совместно контролировать деятельность финансовых организаций (наличие доверенностей, договоров доверительного управления, иных соглашений, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и т.д.);
• если вы располагаете информацией о лице, которое не является членом совета директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным органом, его заместителем или членом коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером или финансовым директором финансовой организации, но при этом может давать обязательные для исполнения финансовой организацией указания или иным образом определять действия финансовой организации, являясь советником (помощником) руководителей, в силу нахождения в отношениях родства или свойства с руководством финансовой организации, в силу доверенности или иных причин, в том числе имея возможности принуждения руководства финансовой организации.

Обращение анонимно и не предполагает предоставления ответа заявителю, а также вознаграждения.

Просим учитывать, что максимально полное и точное указание идентификационных данных, подробное изложение сути взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, осуществляющих реальное, а не номинальное руководство финансовой организацией, а также направление подтверждающих документов повысят вероятность результативного рассмотрения вашего обращения.

Для подачи обращений и получения ответа в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» воспользуйтесь, пожалуйста, Интернет-приемной Банка России.