Информационнное сообщение о порядке сообщения страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации» и приложение к нему

Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5313-У «О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» (зарегистрировано Минюстом России 12.12.2019 № 56789, опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России) 19.12.2019) (далее — Указание № 5313-У) установлен порядок сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) (далее — страховая организация) Банку России информации о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации (далее — идентификация).

Указание № 5313-У вступает в силу 30.12.2019 — по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Согласно пунктам 2 и 3 Указания № 5313-У страховая организация должна сообщать в Банк России предусмотренную Указанием № 5313-У информацию о кредитной организации, которой поручено проведение идентификации, в течение 5 рабочих дней после даты заключения (расторжения) договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее — договор на проведение идентификации).

Исходя из содержания пункта 6 Указания № 5313-У страховая организация должна сообщить в Банк России информацию о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации в соответствии с действующими по состоянию на 30.12.2019 договорами на проведение идентификации, в срок до 29.01.2020 включительно.

Информация о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации, представляется страховой организацией в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России посредством Личного кабинета участника информационного обмена путем формирования инициативного запроса (письма) с приложением файла в формате Microsoft Excel и дополнительного сопроводительного письма. Структура наименования и шаблон файла в формате Microsoft Excel приведены в приложении к настоящему информационному сообщению.

Формирование инициативного письма в Банк России осуществляется через кнопку «Отправить запрос», расположенную в подразделе «В Банк России» модуля «Запросы и предписания» Личного кабинета участника информационного обмена.

Отправка инициативного запроса

Заполнение электронной формы осуществляется в соответствии с пунктом 4.5.3 «Формирование запроса от УИО в Банк России» Руководства пользователя Единой платформы внешнего взаимодействия. При этом адресатом указывается «Департамент финансового мониторинга и валютного контроля».

Форма инициативного запроса