Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 14.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы Веста-Инвест ООО «Веста-Инвест».

Банк России 14.06.2024 принял решение о регистрации следующих документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская валютная биржа» (далее – АО СПВБ):
Правила допуска к торгам АО СПВБ;
Правила проведения организованных торгов в секции денежного и валютного рынков АО СПВБ;
Правила клиринга АО СПВБ.

Банк России 14.06.2024 принял решение о внесении сведений о Белевском Романе Константиновиче в единый реестр инвестиционных советников.

Банк России 13.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Экспресс Займ ГРУПП» (ОГРН 1194350010502).

Банк России 13.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «КАПИТАЛ-МАРКЕТС» (ОГРН 1182375094021).

Банк России 13.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаренгейт Финанс» (ОГРН 1213200000485).

Банк России 13.06.2024 принял решение исключить сведения об ООО «Каркаул.ру» (ИНН 9725111265, ОГРН 1237700033999) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ.
Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 21.09.2022 № 6243-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ», Указания Банка России от 24.10.2022 № 6296-У «О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй», Указания Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций».
Общество обязано в срок до 25.07.2024 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг.

Банк России 13.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы InvoiceCafe Общества с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии».

Банк России 13.06.2024 принял решение о внесении сведений о Поповой Юлии Юрьевне в единый реестр инвестиционных советников.

Банк России 11.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы InvestGate ООО «Новые цифровые технологии».

Банк России 11.06.2024 принял решение о включении Акционерного общества «Финист» (АО «Финист», ОГРН 1247700358124, ИНН 9715482380) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.

Банк России 10.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Городские Микрозаймы 24» (ОГРН 1157746858060).

Банк России 10.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания БИЗНЕСПАРТНЕР» (ОГРН 1135902011508).

Банк России 10.06.2024 принял решение утвердить отчет о прекращении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «ОфисЦентр» (рег. номер № 1398-94157081 от 13.03.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России 10.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Партнёр» (г. Липецк).

Банк России 10.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД АЛЬЯНС» (г. Благовещенск).

Банк России 10.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Добрый» (Саратовская обл., г. Энгельс).

Банком России 07.06.2024 ООО «МКК «ЗЕМЛЯ 12» (ИНН 7801641104; ОГРН 1147847365797) выдано предписание № ТЦ44-5/37194 об ограничении выдачи займов, ограничении осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также ограничении осуществления действий, направленных на изменение условий по ранее заключенным договорам займа / микрозайма в части увеличения суммы займа. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МФК / МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 07.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Нэкставто» (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк).

Банк России 07.06.2024 принял решение о предоставлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 084-14219-100000 и дилерской деятельности № 084-14220-010000 Акционерному коммерческому банку «НООСФЕРА» (акционерное общество) (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск).

Банк России 06.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД АЛТАЙ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1202200013124).

Банк России 06.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО-ЛОМБАРД ГЛОБАЛ ГРУПП» (ОГРН 1207700110111).

Банк России 06.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «СОЦИАЛЬНЫЙ-ПРОЦЕНТ» (ОГРН 1155543019455).

Банк России 06.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «СОЛНЕЧНЫЙ» (ОГРН 1195543017240).

Банк России 06.06.2024 в связи с незаключением в течение года хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» (ОГРН 1045504041065).

Банк России 06.06.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Транш» (г. Иркутск).

Банк России 05.06.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01106 Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «ОПЛОТ» (г. Москва).

Банк России 05.06.2024 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1» (рег. номер № 1034-94134876 от 25.10.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России 05.06.2024 принял решение о согласовании Правил Инвестиционной платформы Ко-Фи Общества с ограниченной ответственностью «Ко-Фи».

Банк России 04.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «БМФ» (ОГРН 1193123014413).

Банк России 04.06.2024 принял решение о предоставлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14216-100000, дилерской деятельности № 045-14217-010000 и депозитарной деятельности № 045-14218-000100 Обществу с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал» (г. Москва).

Банк России 04.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы «Crowd money» ООО «Крауд Инвест».

Банк России 04.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр, г. Ессентуки» (ООО «ЕРКЦ», ОГРН 11152651027957, ИНН 2626044840) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 04.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» (ООО «РКЦ ЖКХ», ОГРН 1244500000425, ИНН 4500012629) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 04.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Центр обработки платежей» (ООО «Центр обработки платежей», ОГРН 1142724005929, ИНН 2724192847) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР» (ИНН 6612046073; ОГРН 1146612002459) предписания от 30.05.2024 № ТЦ44-5/35529.

Банк России 04.06.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14215-000100 Обществу с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (г. Москва).

Банк России 04.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы ООО «Регистратор «Гарант».

На основании заявления Акционерного банка «Капитал» (акционерное общество) (ИНН 8603001619; ОГРН 1028600002199) Банк России 03.06.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.10.2003 № 177-07029-001000.

Банк России 03.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТО-ЛОМБАРДЕ «БЕРИКА» (ОГРН 1177847105402).

Банк России 03.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД НАДЕЖНЫЙ ЗАЙМ» (наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАДЕЖНЫЙ ПЛЮС»; ОГРН 1196196003332).

Банк России 03.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПАССКИЙ ЛОМБАРД» (ОГРН 1122510000249).

Банк России 03.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ПРЕСНЯ» (ОГРН 1063702102969).

Банк России 03.06.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финансовая стабильность» (ОГРН 1233100003465).

Банк России 03.06.2024 принял решение внести в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РБ» (г. Москва).

Банк России 03.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «РКЦ ЖКУ» (ООО «РКЦ ЖКУ», ОГРН 1108602000792, ИНН 8602166551) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Арктика сервис» (ООО «Арктика сервис», ОГРН 1201100005226, ИНН 1106034788) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.06.2024 принял решение о внесении сведений о Муниципальном унитарном предприятии «Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре» (МУП «ЕРКЦ», ОГРН 1092703001148, ИНН 2703049660) в реестр операторов по приему платежей.

Банк России 03.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр».

Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание ПАО «СПБ Биржа» (ИНН 7801268965) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах в интересах отдельных клиентов участников торгов.

Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание ПАО Московская Биржа (ИНН 7702077840) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах в интересах отдельных клиентов участников торгов.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание Банк ЗЕНИТ (ПАО) (ИНН 7729405872) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание КИТ Финанс (АО) (ИНН 7840060671) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельного клиента общества.

Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено предписание АО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971) о приостановлении выставления заявок и совершения сделок на организованных торгах по поручениям отдельного клиента общества.

Банком России по факту установленного нарушения Яковлевым Тимофеем Вячеславовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Калининым Александром Викторовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Родиковым Александром Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Калининой Екатериной Максимовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Рассказовым Николаем Николаевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Рассказовой Ольгой Викторовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банком России по факту установленного нарушения Колпаковым Дмитрием Дмитриевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России 03.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде «Гарант» (Краснодарский край, г. Геленджик).

Банк России 03.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАГРАДА» (г. Москва).

Банк России 03.06.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде «Ника» (Красноярский край, г. Железногорск).

Банк России 03.06.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01105 Акционерному обществу «ИнвестЭксперт» (г. Москва).

Банк России 03.06.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14214-001000 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВАРИАНТ» (г. Москва).

Банк России 03.06.2024 принял решение о согласовании Правил пользования инвестиционной платформой «Money Friends» Общества с ограниченной ответственностью «Мани Френдс».

Банк России 03.06.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы ООО «МТС Звёзды».

Банк России 02.06.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Юнистар» в реестр операторов инвестиционных платформ.

Банк России 31.05.2024 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Кватро» (ОГРН 1195476044609; далее - Общество) в связи с осуществлением деятельности, запрещенной Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 151-ФЗ), а именно за выдачу заемщику – физическому лицу микрозайма, в связи с предоставлением которого сумма основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма превысила пятьсот тысяч рублей, а также неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона № 151-ФЗ, нормативных актов Банка России, а именно за представление отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 9 месяцев 2023 года с нарушением требований; представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с нарушением требований и срока; осуществление расчета предельной долговой нагрузки по заемщикам с нарушением требований.

Банк России 31.05.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативного акта Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Русские деньги» (ОГРН 1114823018100) за несоблюдение макропруденциальных лимитов по итогам III, IV кварталов 2023 года, установленных Банком России в соответствии со статьей 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; представление отчета по форме 0420832 «Отчет об объемах потребительских кредитов (займов), в том числе об объемах потребительских кредитов (займов), в отношении которых устанавливаются макропруденциальные лимиты» по состоянию на 30.09.2023 с нарушением требований; представление с нарушением требований информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй; представление с нарушением срока информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй; осуществление расчета показателя долговой нагрузки с нарушением требований; формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 30.06.2023 и 30.09.2023 с нарушением требований.

Банком России 31.05.2024 КПК «ЗНАМЕНСКИЙ» (ИНН 4632270288; ОГРН 1204600008931) выдано предписание № 44-14/1855 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов до 31.12.2024 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 30.05.2024 КПК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР» (ИНН 6612046073; ОГРН 1146612002459) выдано предписание № ТЦ44-5/35529 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и ассоциированных членов, выдачи займов, в том числе реструктуризацию (пролонгацию) ранее заключенных договоров займа денежных средств, передачи личных сбережений с заключением дополнительных соглашений (в том числе в части изменения сроков их действия), если в результате заключения таких соглашений осуществляется привлечение денежных средств, прием новых членов и выдача займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.