Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями АО «ТРИНФИКО Холдингс»

Банк России установил факт манипулирования рынком облигаций АО «ТРИНФИКО Холдингс» (ISIN: RU000A100790, далее — Облигации) в период с 29.03.2019 по 25.09.2019 (далее — Период) на организованных торгах.

Сделки с Облигациями заключались между АКБ «Держава» ПАО (ИНН: 7729003482) и его клиентами: ООО «Лэндброкер» (ИНН: 7729640040, c 08.09.2021 фирменное наименование изменено на ООО «ЛЭНД-Б»), ООО «Держава-Платформа» (ИНН: 7704860781), АО «Планета-Финанс» (ИНН: 7729734267), а также между ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс» (далее — Лица).

Лица заключали сделки с Облигациями по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени. Во всех сделках, заключенных в проверяемый период между указанными лицами, выявлены существенные отклонения объема торгов, большинство сделок привели к существенным отклонениям цены Облигаций.

Кроме того, между АКБ «Держава» ПАО и иными Лицами выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи.

Согласно выводам проверки, данные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). Соответственно, АКБ «Держава» ПАО, ООО «Лэндброкер», ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс» нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России направил АКБ «Держава» ПАО, ООО «ЛЭНД-Б», ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс» предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.