Нормативные документы Банка России

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 ноября 2001 года Центральным банком Российской Федерации во исполнение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» приняты следующие документы:

• Указание оперативного характера № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

• Положение Банка России № 160-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

• Положение Банка России № 161-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Настоящие документы разработаны с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международной банковской практики и с использованием опыта крупнейших российских кредитных организаций.

Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, содержат комплекс мер (программы), которые кредитные организации осуществляют в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Данные программы включают в себя процедуры идентификации и изучения клиентов; механизмы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; правила документального фиксирования и хранения информации, а также обучения сотрудников кредитной организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Указанные рекомендации учитываются кредитной организацией при разработке собственных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом собственные правила должны быть разработаны кредитной организацией до 1 февраля 2002 года.

Положение «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» предусматривает организацию передачи кредитными организациями информации в электронном виде по специальным, защищенным от несанкционированного доступа каналам в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. При этом в целях обеспечения надлежащего выполнения требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» о предоставлении в уполномоченный орган указанной в законе информации в сроки не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, подлежащей обязательному контролю, предусматривается использование технических возможностей Банка России.

Положением Банка России «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» определены требования и особенности осуществления Банком России функций по контролю за соблюдением кредитными организациями положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Указанные акты Банка России подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступают в силу с 1 февраля 2002 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

01.02.2002 00:00:00