Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Международный опыт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализация мер СБ ООН

Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, MONEYVAL) создан в 1997 году и является одной из региональных групп по типу ФАТФ. В настоящее время членами МАНИВЭЛ являются 35 государств.

Задачами МАНИВЭЛ являются содействие формированию эффективных национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения европейских стран и их оценка на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ.

Конвенции Совета Европы

Федеральный закон от 26.07.2017 № 183-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма»

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, 16.05.2005 г.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.12.2008 № 749-рп

«О подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма»

Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»

Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»

Резюме Варшавской конвенции

Источник информации: http://www.coe.int/moneyval

Варшавская конвенция, 16.05.2005

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция), г. Варшава, 16.05.2005.
англ. яз. «Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism. Summary of the Treaty». Источник информации: www.coe.int

Резюме Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005

Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/196.htm

Пояснение к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005

Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/196.htm

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, г. Варшава, 16.05.2005

Источник информации: www.coe.int

Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»

Федеральный закон от 07.08.2000 № 121-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма»

Резюме Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999

Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Summaries/Html/173.htm

Пояснение к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999

англ. яз. «Criminal Law Convention on Corruption. Explanatory Report». Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/173.htm

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, г. Страсбург, 27.01.1999

Источник информации: www.coe.int

Резюме Страсбургской конвенции, 08.11.1990

Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/141.htm

Резюме Страсбургской конвенции

Открыта к подписанию 8 ноября 1990 года. Дата вступления в силу — 1 сентября 1993 года. Источник информации http://www.coe.int/moneyval

Страсбургская конвенция, 08.11.1990, г. Страсбург

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбургская конвенция), г. Страсбург, 08.11.1990. Источник информации: www.coe.int

Пояснение к Европейской конвенции о пресечении терроризма, 27.01.1977

англ. яз. «Convention on the Suppression of Terrorism.Explanatory Report». Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/090.htm

Европейская конвенция о пресечении терроризма г. Страсбург, 27.01.1977

Источник информации: www.coe.int

Устав и годовые отчёты МАНИВЭЛ

Устав МАНИВЭЛ, 27.09.2017

англ. яз. Утвержден Советом Европы 09.10.2013 с поправками от 27.09.2017.
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2020 год

На англ. яз. “Annual report for 2020. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”.
Источник информации: www.coe.int/en/web/moneyval/

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2019 год

На англ. яз. “Annual report 2019. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”.
Источник информации: www.coe.int

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2018 год

На англ. яз. “Annual report 2018. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”. Источник информации: www.coe.int

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2017 г.

англ. яз. «Annual report 2017. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism». Источник информации: www.coe.int

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2016 г.

англ. яз. «Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (moneyval). Annual Report 2016».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2015 г.

англ. яз. «Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (moneyval). Annual Report 2015».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2012 г.

англ. яз. «Annual Report 2012».
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2012_AnnualReport_en.pdf

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2009 г.

англ. яз. «Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). ANNUAL REPORT 2009».
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_en.pdf

Доклады и типологии МАНИВЭЛ

Доклад «Надзор в сфере ПОД/ФТ в кризисных ситуациях и сложные внешние факторы», январь 2022 г.

На англ. яз. "AML/CFT Supervision in times of crisis and challenging external factors".
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Тенденции ОД/ФТ в странах-членах МАНИВЭЛ в период пандемии COVID-19, сентябрь 2020 г.

На англ. яз. «Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «О типологиях отмывания доходов от организованной преступности», 17.04.2015

англ. яз. «Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «О дерискинге в государствах и странах МАНИВЭЛ», 15.04.2015

англ. яз. «De-risking» within Moneyval States and Territories«.
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «О процедурах по имплементированию программ по добровольной выплате налогов и выполнению требований по ПОД/ФТ странами и территориями, которые оценивает МАНИВЭЛ», 08.12.2014.

англ. яз. «Procedures related to the implementation of voluntary tax compliance programmes and AML/CFT requirements by countries and territories evaluated by MONEYVAL».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «Об усилении финансовой целостности путем обеспечения доступа к финансовым услугам», 2014 г.

англ. яз. «Strengthening Financial Integrity through Financial Inclusion».
Источник информации: http://www.coe.int

Доклад «Об использовании азартных игр в сети Интернет для отмывания денег и финансирования терроризма», апрель 2013 г.

англ. яз. «The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes».
Источник информации: http://www.coe.int/

Перевод доклада «Об использовании азартных игр в сети Интернет для отмывания денег и финансирования терроризма», апрель 2013 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О приостановлении финансовых операций и мониторинге банковских счетов», апрель 2013 г.

англ. яз. «The postponement of financial transactions and the monitoring of bank accounts». Источник информации: http://www.coe.int/

Перевод доклада «О приостановлении финансовых операций и мониторинге банковских счетов», апрель 2013 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу. Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О специальной оценке эффективности мер надлежащей проверки клиента в банковском секторе Кипра», 24.04.2013

англ. яз. «Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «О потоках преступных денег через Интернет: методы, тренды и взаимодействие между заинтересованными лицами», 09.03.2012

англ. яз. «Typology research. Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction».
Источник информации: http://www.coe.int/moneyval

Перевод доклада «О потоках преступных денег через Интернет: методы, тренды и взаимодействие между заинтересованными лицами», 09.03.2012

Подготовлен Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Отчет о типологиях отмывания денег через частные пенсионные фонды и страховой сектор, 30.09.2010

англ. яз. «Money laundering through private pension funds and the insurance sector».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Перевод отчета о типологиях отмывания денег через частные пенсионные фонды и страховой сектор, 30.09.2010

Отчет о типологиях отмывания преступных доходов и подделках, июль 2008 г.

англ. яз. «Typology research. Мoney laundering and counterfeiting».
Источник информации: http://www.coe.int/

Перевод отчета о типологиях отмывания преступных доходов и подделках, июль 2008 г.

Отчет о типологиях использования ценных бумаг в схемах отмывания преступных доходов, июль 2008 г.

англ. яз. «Typology research. Use of securities in money laundering schemes».
Источник информации: http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/MONEYVAL%282008%2924Reptyp_securities.pdf

Доклад «Доходы от торговли людьми и незаконной миграции», 31.05.2005

англ. яз. «Proceeds from trafficking in human beings and illegal migration/human smuggling».
Источник информации: http://www.coe.int/

Иные материалы Совета Европы

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 19 марта 2021 года № 2365 (2021)

На рус. яз. «Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 19 марта 2021 года № 2365 (2021) о высокой необходимости укрепления подразделений финансовой разведки – более эффективные инструменты, необходимые для совершенствования процесса конфискации незаконных активов» На англ. яз. «Parliamentary Assembly Resolution 2365 (2021). Urgent need to strengthen financial intelligence unit – Sharper tools needed to improve confiscation of illegal assets».
Источник информации: www.pace.coe.int

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 12.12.2023