Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ
На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations) (updated June 2025)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations) (updated February 2025)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Связанный документ к Обновленным стандартам ФАТФ, февраль 2025 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому
мониторингу.
Источник информации: https://mumcfm.ru
На англ. яз. «2022 Procedures for the FATF AML/CFT/CPF Mutual Evaluations, Follow-Up and ICRG» (Last updated: October 2024).
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems (updated June 2025)».
Источник информации https://www.fatf-gafi.org