Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ
На англ. яз. „Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems (last updated June 2026)”.
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Перевод документа.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru
На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations) (updated June 2026)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org Перевод документа. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу. Источник информации: www.mumcfm.ru
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org Перевод документа. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу. Источник информации: www.mumcfm.ru
На англ. яз. «Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-up «Universal Procedures (updated June 2026)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Перевод обновленной Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, август 2024 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://mumcfm.ru
Источник информации: https://mumcfm.ru
На англ. яз. «2022 Procedures for the FATF AML/CFT/CPF Mutual Evaluations, Follow-up and ICRG (last updated December 2025)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org
Перевод процедур проведения взаимных оценок ФАТФ, подготовки отчетов о прогрессе и проведения мониторинга со стороны ICRG,
май 2024 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://mumcfm.ru
Источник информации: https://mumcfm.ru
Перевод консолидированных процессов и процедур проведения взаимных оценок и подготовки отчетов о взаимной оценке и о прогрессе «Универсальных процедур», май 2024 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://mumcfm.ru
Источник информации: https://mumcfm.ru
На англ. яз. «Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations (updated October 2019)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (updated October 2019)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
На англ. яз. «Consolidated FATF Standards information sharing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 08.10.2026