Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ

Обновленные стандарты ФАТФ, февраль 2025 г.

На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations) (updated February 2025)».
Источник информации: https://www.fatf-gafi.org

Перевод обновленных стандартов ФАТФ, февраль 2025 г.

Связанный документ к Обновленным стандартам ФАТФ, февраль 2025 г. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://mumcfm.ru

Процедуры для проведения взаимных оценок ФАТФ, подготовки отчетов о прогрессе и проведения мониторинга со стороны ICRG, октябрь 2024 г.

На англ. яз. «2022 Procedures for the FATF AML/CFT/CPF Mutual Evaluations, Follow-Up and ICRG» (Last updated: October 2024).
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, июль 2024 г.

На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (updated July 2024)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Перевод Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности ПОД/ФТ системы, июль 2024 г.

Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Перевод обновленных стандартов ФАТФ, ноябрь 2023 г.

Обновленные стандарты ФАТФ, ноябрь 2023 г.

На англ. яз. «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations (updated November 2023)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Консолидированные процессы и процедуры для проведения взаимных оценок и подготовки отчетов о взаимной оценке и о прогрессе «Универсальные процедуры», октябрь 2019 г.

На англ. яз. «Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up «Universal Procedures (updated October 2019)». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Обновленные процедуры для проведения взаимных оценок в рамках Четвертого раунда ФАТФ, октябрь 2019 г.

На англ. яз. «Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations (updated October 2019)». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности ПОД/ФТ системы, октябрь 2019 г.

На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (updated October 2019)». Источник информации: www.fatf-gafi.org

Консолидированные стандарты ФАТФ по обмену информацией, ноябрь 2017 г.

На англ. яз. «Consolidated FATF Standards information sharing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Страница была полезной?

Последнее обновление страницы: 03.04.2025