О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 – 27 октября 2023 года

В период с 23 по 27 октября 2023 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждены изменения в Рекомендации ФАТФ, в частности в:

• Рекомендацию 8 «Некоммерческие организации (НКО)» и Пояснительную записку к ней.

Изменения главным образом направлены на снижение регуляторной нагрузки в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на НКО с низкими рисками финансирования терроризма.

• Рекомендацию 4 «Конфискация и обеспечительные меры», Рекомендацию 38 «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация», Рекомендацию 30 «Обязанности правоохранительных и следственных органов», Рекомендацию 31 «Полномочия правоохранительных и следственных органов» и Пояснительную записку к Рекомендации 40 «Иные формы сотрудничества».

Изменения нацелены на повышение эффективности механизмов замораживания, ареста, конфискации и возврата преступных активов посредством расширения полномочий правоохранительных и судебных органов, а также интенсификацию сотрудничества по указанным вопросам между компетентными органами как на национальном, так и на международном уровне.

Обновленные Рекомендации ФАТФ размещены на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступы по ссылке.

2. Обновлен доклад «Лучшие практики борьбы со злоупотреблениями НКО».

Доклад скорректирован с учетом изменений, внесенных в Рекомендацию 8 и Пояснительную записку к ней.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

3. В рамках работы ФАТФ по изучению, анализу и оценке рисков, трендов и методов ОД/ФТ утверждены следующие доклады:

• Доклад «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества».

В докладе приведены примеры стратегий противодействия и оперативных мер борьбы с кибермошенничеством.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

• Доклад «Сбор средств (краудфандинг) в целях ФТ».

В доклад включена информация о методах и приемах, используемых индивидуальными террористами и террористическими организациями для сбора денежных средств в целях последующего финансирования различных видов террористической деятельности.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

• Доклад «Злоупотребления при получении гражданства и вида на жительство в рамках инвестиционных миграционных программ», подготовленный совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития.

В докладе проанализированы риски ОД/ФТ, связанные с функционированием предлагаемых отдельными странами инвестиционных миграционных программ, позволяющих получить гражданство и вид на жительство в этих странах, приведены примеры лучшей практики по управлению такими программами в целях снижения рисков ОД/ФТ.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

4. ФАТФ продолжит работу над руководством «О бенефициарном владении юридических образований».

Руководство разрабатывается в целях оказания содействия странам в имплементации требований обновленной в феврале 2023 года Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований».

Проект руководства вынесен на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 8 декабря 2023 года, размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

5. Актуализированы списки государств, от которых исходят повышенные риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.

В список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»), включена Болгария. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ Албания, Иордания, Каймановы острова и Панама исключены из «серого» списка¹.

6. Утвержден отчет взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Бразилии. Публикация отчета запланирована на декабрь 2023 года.

7. Индонезия стала членом ФАТФ.

¹ В настоящее время в «сером» списке находятся 23 юрисдикции: Барбадос, Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан и Ямайка.