О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 19 – 23 июня 2023 года
В период с 19 по 23 июня 2023 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Утвержден обновленный целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам (ВА) и провайдерам услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА).
Обзор дополнен информацией о принятых в Европейском союзе нормативных требованиях к ПУВА, в частности, регламентирующих сопровождение переводов ВА точной информацией об отправителе и получателе ВА.
Несмотря на принятое нормативное регулирование ПУВА в отдельных юрисдикциях, в целом внедрение требований Рекомендации 15 в законодательства стран мира остается недостаточным.
Обзор размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
2. ФАТФ принято решение о вынесении на обсуждение в рамках публичных консультаций:
- Проекта изменений в Рекомендацию 8 «Некоммерческие организации».
Изменения направлены на снижение регуляторной нагрузки на НКО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, связанной, в частности, с чрезмерным применением превентивных мер в отношении НКО с низким риском финансирования терроризма.
Странам предлагается составлять перечень НКО, на которые распространяются требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из критериев, определенных в Пояснительной записке к Рекомендации 8 и Глоссарии ФАТФ.
Проект размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
- Проекта обновленного доклада ФАТФ «Лучшие практики борьбы со злоупотреблениями НКО», дополненного примерами из практики ряда стран по работе с НКО.
Проект размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
3. Актуализирован список государств, находящихся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый» список). В «серый» список включены Вьетнам, Камерун и Хорватия1.
4. Утвержден отчет взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Люксембурга. Публикация отчета запланирована на сентябрь 2023 года.
5. ФАТФ продолжает работу по пересмотру стандартов ФАТФ, касающихся возврата активов, в рамках разрабатываемых проектов изменений в Рекомендацию 4 «Конфискация и обеспечительные меры» и Рекомендацию 38 «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация» и Пояснительные записки к ним.
6. ФАТФ продолжает работу над проектом Руководства «О бенефициарном владении юридических образований», разрабатываемого в целях оказания содействия странам в имплементации требований обновленной в феврале 2023 года Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований».
1 В настоящее время в «сером» списке находятся 26 юрисдикций: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камерун, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан и Ямайка.