О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 – 24 февраля 2023 года

В период с 20 по 24 февраля 2023 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждены изменения в Рекомендацию 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований» и Пояснительную записку к ней, направленные на повышение эффективности мер по предотвращению использования трастов и иных видов юридических образований в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Указанные изменения симметричны внесенным в марте 2022 года изменениям в Рекомендацию 24 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц», что в том числе обусловлено важностью обеспечения сбалансированной и последовательной работы ФАТФ по совершенствованию своих стандартов в части вопросов обеспечения прозрачности бенефициарного владения.

Обновленные стандарты ФАТФ размещены на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступы по ссылке.

В целях оказания странам содействия в имплементации обновленных требований ФАТФ планирует начать разработку соответствующего руководства.

2. Утверждено Руководство «О бенефициаром владении юридических лиц».

Руководство подготовлено в целях оказания странам содействия в имплементации требований обновленной в марте 2022 года Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц».

Руководство размещено на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.

3. Утвержден Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма на рынках произведений искусства и антиквариата».

В докладе содержатся сведения о передовой практике противодействия ОД/ФТ в сфере торговли произведениями искусства и антиквариатом, а также перечень индикаторов рисков ОД/ФТ, которые могут использоваться как государственным, так и частным сектором для выявления подозрительной деятельности в данной сфере.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

4. Утвержден Доклад «О противодействии использованию программ-вымогателей».

В докладе освещается проблематика использования программ-вымогателей для незаконного обогащения и последующего отмывания незаконно полученных денежных средств. В целях оказания содействия странам в выявление такой преступной деятельности в докладе приведен перечень индикаторов рисков ОД/ФТ, связанных с программами-вымогателями, методы осуществления атак с использованием программ-вымогателей, передовая практика и примеры противодействия.

Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

5. Актуализирован список государств, находящихся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый» список). В «серый» список включены Нигерия и Южно-Африканская Республика. Из «серого» списка исключены Камбоджа и Марокко ввиду значительного прогресса в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ¹.

6. Рассмотрены и утверждены отчеты взаимных оценок национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Индонезии и Катара. Публикация отчетов запланирована на май 2023 года.

7. Одобрена кандидатура представителя Канады г-на Джереми Вейля на пост вице-президента ФАТФ на двухлетний период начиная с 1 июля 2023 года.

¹ В настоящее время в «сером» списке находятся 23 юрисдикции: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Южно-Африканская Республика, Южный Судан и Ямайка.