О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 19 – 23 февраля 2024 года
В период с 19 по 23 февраля 2024 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Утверждено руководство ФАТФ «Бенефициарные владельцы и прозрачность юридических образований».
Руководство разработано в целях оказания содействия странам в имплементации требований обновленной в феврале 2023 года Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований».
Руководство размещено на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.
2. На публичные консультации вынесен проект изменений в Рекомендацию 16 «Электронные переводы средств» и Пояснительную записку к ней.
Изменения направлены, в частности, на адаптацию Стандартов ФАТФ к изменениям в бизнес-моделях платежных систем, уточнение требований к информации, сопровождающей переводы, и обеспечение технологической нейтральности таких требований.
Публичные консультации продлятся до 3 мая 2024 года. Проект изменений размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
3. Актуализирован список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»). В «серый список» включены Кения и Намибия. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ из «серого» списка исключены Барбадос, Гибралтар, ОАЭ и Уганда1.
4. C учетом завершения председательства Сингапура в ФАТФ в июне 2024 года новым Президентом ФАТФ на двухгодичный период (начиная с 1 июля 2024 года) станет представитель Мексики Элиза де Анда Мадрасо.
1 В настоящее время в «сером» списке находится 21 юрисдикция: Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан и Ямайка.