• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Правовые акты

Выберите тему
Выберите тип документа
Выберите период
 - 
467 документов найдено
№ ИН-08-43/78 от 04.04.2025
Информационное письмо Банка России о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
Информационное письмо
№ ИН-08-43/62 от 24.12.2024
Информационное письмо Банка России о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
Информационное письмо
№ 21-МР от 23.12.2024
Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России
№ ИН-08-12/59 от 26.11.2024
Информационное письмо Банка России о неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки
Информационное письмо
№ 978 от 14.11.2024
О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»
Указ Президента Российской Федерации
Загрузка...
№ 6905-У от 21.10.2024
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Регистрация в Минюсте России № 80263 от 21.11.2024. Официально опубликовано 27.11.2024.
Указание Банка России
Загрузка...
№ 6904-У от 21.10.2024
О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Регистрация в Минюсте России № 80251 от 20.11.2024. Официально опубликовано 27.11.2024.
Указание Банка России
Загрузка...
№ 842-П от 23.09.2024
О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении
Регистрация в Минюсте России № 80006 от 02.11.2024. Официально опубликовано 12.11.2024.
Положение Банка России
№ 6853-У от 23.09.2024
О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и порядке рассмотрения Банком России такого заявления
Регистрация в Минюсте России № 79703 от 04.10.2024. Официально опубликовано 08.10.2024.
Указание Банка России
№ 1257 от 14.09.2024
Об утверждении перечня случаев, в которых юридические лица – резиденты, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами – нерезидентами, не представляют налоговым органам по месту своего учета уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) таких юридических лиц – нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации
Проекты нормативных актов Банка России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Ответственное структурное подразделение: Служба финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 04.04.2025
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение