• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Документы и данные О Банке России Сервисы
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Круглосуточно, бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2, Yota
НовостиРешения Банка РоссииКонтактная информацияКарта сайтаО сайте
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Правовые акты

 - 
349 документов найдено
№ 2-МР от 12.02.2020
Методические рекомендации о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения
Методические рекомендации Банка России
№ ИН-014-12/102 от 26.12.2019
Информационное письмо по вопросу о требованиях валютного контроля в отношении внешнеторговых договоров (контрактов) в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ
Совместное письмо Банка России, ФТС России № 01-28/440 и ФНС России № ОА-4-17/26935@
Информационное письмо
№ 29-МР от 24.12.2019
Методические рекомендации об информировании банками своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам в банках по решению налогового органа
Методические рекомендации Банка России
№ ИН-01-12/70 от 20.09.2019
Информационное письмо об отмене письма Банка России от 17.01.2013 № 2-Т
Информационное письмо
№ 26-МР от 16.09.2019
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями
Методические рекомендации Банка России
№ 222 от 12.08.2019
Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ещё + Свернуть -
Приказы Росфинмониторинга
Приказ
№ ИН-014-12/54 от 28.06.2019
Информационное письмо о продлении действий мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана
Информационное письмо
№ ИН-06-59/46 от 30.05.2019
Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении самозанятых
Информационное письмо
№ 5139-У от 06.05.2019
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2019 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля» Ещё + Свернуть -
Указание Банка России
Загрузка...
№ 5108-У от 28.03.2019
О внесении изменений в пункт 12 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии Ещё + Свернуть -
Указание Банка России
Загрузка...
Проекты нормативных актов Банка России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.03.2020
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение