МЕРЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
  • ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить финансовую организацию
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Правовые акты

Выберите тему
Выберите тип документа
Выберите период
 - 
411 документов найдено
№ ИН-018-12/135 от 29.11.2022
Информационное письмо о некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ
Информационное письмо
№ 738 от 15.10.2022
О применении некоторых указов Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации
№ 737 от 15.10.2022
О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)
Указ Президента Российской Федерации
№ ИН-04-13/122 от 06.10.2022
Информационное письмо о совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Информационное письмо
№ 618 от 08.09.2022
Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами
Указ Президента Российской Федерации
№ ИН-03-12/111 от 01.09.2022
Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР
Информационное письмо
№ 6225-У от 22.08.2022
О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам — физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России
№ 6217-У от 11.08.2022
О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
Указание Банка России
№ ИН-03-12/103 от 10.08.2022
Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Конго
Информационное письмо
№ 529 от 08.08.2022
О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями
Указ Президента Российской Федерации
Проекты нормативных актов Банка России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 29.11.2022
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение