• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Структура подозрительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги
В материале по итогам 2021 года и всех последующих вместо термина «сомнительные операции» используется термин «подозрительные операции» (в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 30.09.2022