Результаты поиска | Банк России

21

28.11.2023

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2015 г.

Cyprus (CBC), it was agreed that Cyprus should not be requested to provide any further progress reports in relation to the special assessment. However, Cyprus

Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

22

28.11.2023

Доклад «О потоках преступных денег через Интернет: методы, тренды и взаимодействие между заинтересованными лицами», 09.03.2012

UK, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Norway, Sweden, Netherlands, Romania, Denmark and Cyprus. From outside Europe there are students from Ghana, United Arab Emirates, China,

Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

23

28.11.2023

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2019 год

of Cyprus The report makes a comprehensive assessment of the effectiveness of the anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) system of Cyprus and

Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

24

21.11.2023

Доклад «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества», 09.11.2023

2,469 money mules arrested. Source: Europol 1 Australia, Austria, Bulgaria, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Singapore, Hong Kong (China), Ireland, Italy, Moldova,

Заявления, пресс-релизы и иные документы

25

03.08.2023

Список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У - 03.08.2023

Бразерс Харриман Ко Brown Brothers Harriman & Co. 13 БрокерКредитСервис (Кипр) BrokerCreditService Ltd (Cyprus) 14 Бэнк Оф Америка Bank of America 15 Бэнк ОФ Нью-Йорк Меллон

Рынок ценных бумаг

26

28.06.2023

Список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У - 28.06.2023

Бразерс Харриман Ко Brown Brothers Harriman & Co. 12 БрокерКредитСервис (Кипр) BrokerCreditService Ltd (Cyprus) 13 Бэнк Оф Америка Bank of America 14 Бэнк ОФ Нью-Йорк Меллон

Рынок ценных бумаг

27 07.06.2023

Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой юридическим лицом (юридическими лицами)

возможно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке (при наличии соответствующей информации) Apate Cyprus Estate Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации ИНН ОГРН

28 07.06.2023

Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой юридическим лицом (юридическими лицами)

Alpha Business Centre, 27 Pindarou Street, 3rd Floor, Block B, CY-1060, Nicosia, Cyprus. Адрес Телефон www.medlife.net, www.save-invest.com, vk.com/public183697700, t.

29 07.06.2023

Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой юридическим лицом (юридическими лицами)

нелегальную деятельность на финансовом рынке (при наличии соответствующей информации) London Capital Group (Cyprus) Limited, LCG GROUP Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации

30 07.06.2023

Информирование о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой юридическим лицом (юридическими лицами)

ИНН ОГРН Panayides Building, flat № 3, floor № 2, Griva Digeni, 3030 Limassol, Cyprus Адрес Телефон easymarkets.com, easy-forex.com Сайт Информация о взаимодействии с лицом,