В 2025 году Банк России выявил в Удмуртии 14 компаний с признаками нелегальной деятельности
В 2025 году в Удмуртии Банк России выявил 14 нелегальных участников финансового рынка: девять компаний с признаками нелегальных кредиторов, три – с признаками незаконного привлечения инвестиций и две – с признаками финансовой пирамиды. Информация о них передана в правоохранительные органы.
«Наибольшее число выявленных нарушителей в прошлом году – нелегальные кредиторы. Чаще всего они оказывали услуги под видом ломбардной деятельности, на деле – осуществляли комиссионную торговлю. С клиентами заключался договор купли-продажи товара или договор хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах», – поясняет управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.
Банк России обращает внимание граждан: клиенты нелегальных кредиторов рискуют столкнуться с начислением завышенных процентов или ситуациями, когда лжеломбарды продают заложенное имущество.
Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу. Лжеломбард этого делать не будет.
Чтобы обезопасить себя от деятельности нелегальных участников финансового рынка, перед заключением любого договора на оказание финансовых услуг необходимо внимательно изучить все условия и удостовериться, что выбранная компания работает легально. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Справочник финансовых организаций».
Информацию о сомнительных проектах и организациях Банк России публикует в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Фото на превью: ru.freepik.ru
Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации