Нелегальная организация работала в Марий Эл под вывеской ломбарда
В 2023 году Банк России обнаружил в Марий Эл одну компанию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Субъект работал под вывеской ломбарда, незаконно используя формулировку «ломбард» в наименовании. Банк России передает данные по подобным компаниям, иным нелегальным проектам в правоохранительные органы.
«Работающие нелегально кредиторы вводят заемщиков в заблуждение относительно своего правового статуса. Они не имеют соответствующего разрешения Банка России на работу, действуют вне рамок закона, — отметила Майя Паскаль, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Марий Эл Волго-Вятского ГУ Банка России. — Прежде чем доверить кому-то свои сбережения или взять заем, загляните в раздел «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Важно удостовериться, что компании нет в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сейчас в перечень включены 12,6 тыс. организаций».
Всего в 2023 году Банк России выявил 5,7 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Большинство финансовых пирамид, «черных» кредиторов и псевдоброкеров действовали в интернете, без офлайн-офисов.
Фото на превью: Freepik
Отделение — Национальный банк по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации