Решения Банка России в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД"СЕМЁРОЧКА"
ИНН: 9731012520

1. 05.12.2022

   Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД«СЕМЁРОЧКА»

   Банк России 02.12.2022 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), а также нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, а именно за выполнение запросов Банка России не в полном объеме, представление отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за полугодие 2022 года с нарушением срока; а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно за представление в уполномоченный орган сведений по указанным в Федеральном законе № 115-ФЗ операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым его клиентами, с нарушением установленного срока, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД«СЕМЁРОЧКА» (ОГРН 1187746867714).

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования