Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Терминалы»
ИНН: 9102252941
-
21.12.2022
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «Терминалы»
Банк России 20.12.2022 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Терминалы» (ОГРН 1199112003584) (далее - Общество):
- за нефиксирование сведений о клиенте, приведенных в приложении 3 к Положению Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленные на бумажном и (или) электронном носителе;
- утвержденные Обществом правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в редакции от 12.04.2022 не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования -
24.12.2019
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «Терминалы»
Банк России 24.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Терминалы» (г. Симферополь, Республика Крым).
Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования