Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МАНИ БОКС»
ИНН: 7713473690
-
23.08.2023
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «МАНИ БОКС»
Банк России 23.08.2023 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативного акта Банка России, изданного в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИ БОКС» (ОГРН 1207700024795):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; несоблюдеие требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; неинформирование уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; направление в уполномоченный орган электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением срока.Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования -
18.03.2020
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «МАНИ БОКС»
Банк России 17.03.2020 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИ БОКС» (г. Москва).
Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования