Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги для своих»
ИНН: 7457003123

1. 16.11.2022

   Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Деньги для своих»

   Банк России 14.11.2022 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Деньги для своих» (ОГРН 1137457001791):
   - за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
   - за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

   Ведение реестров
   Субъекты рынка микрофинансирования