Решения Банка России в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «САЙБЕРИАН ГОЛД»
ИНН: 5405992480
-
06.11.2024
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «САЙБЕРИАН ГОЛД»
Банк России 06.11.2024 в связи с несоответствием лица, указанного в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), требованиям, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «САЙБЕРИАН ГОЛД» (ОГРН 1165476216773) за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «САЙБЕРИАН ГОЛД», функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Деньгомёт» (ОГРН 1175476055204), в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню исключения Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Деньгомёт» (ОГРН 1175476055204) из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушение законодательства Российской Федерации, и на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня исключения Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Деньгомёт» (ОГРН 1175476055204) из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования -
24.01.2017
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «СибФинансы»
Банк России 20.01.2017 принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «СибФинансы» (г. Новосибирск).
Ведение реестров
Субъекты рынка микрофинансирования