О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 15-25 июня 2021 года

В период с 15 по 25 июня 2021 года в формате видеоконференцсвязи прошла пленарная сессия ФАТФ — заседания рабочих групп и пленарное заседание.

1. В числе приоритетов ФАТФ продолжают оставаться вопросы влияния внедрения цифровых технологий на функционирование систем противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также снижения рисков отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), связанных с использованием виртуальных активов.
   
   По данной проблематике ФАТФ утверждены следующие доклады:
• Доклад «Вызовы и преимущества новых технологий для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  
  В докладе освещаются условия, механизмы и процедуры, необходимые для успешного использования новых технологий в целях повышения эффективности систем ПОД/ФТ, а также рассматриваются препятствия, с которыми могут столкнуться страны в процессе внедрения новых технологий. Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
• Доклад «Сбор, анализ и защита данных»
  
  ФАТФ сообщает, что технологические достижения последних лет позволили финансовым учреждениям по всему миру более эффективно анализировать большие объемы данных и выявлять определенные закономерности и тенденции, что значительно способствует лучшему пониманию, оценке и снижению рисков ОД/ФТ. При этом подчеркивается важность защиты данных и обеспечения конфиденциальности информации при применении новых технологических решений. Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
• Второй годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам
  
  В обзоре отмечается прогресс стран в части имплементации стандартов ФАТФ, касающихся регулирования виртуальных активов (ВА) и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА), и частного сектора в части разработки технических решений для выполнения требований так называемого «дорожного правила». Однако в связи с тем, что значительное количество стран еще не ввели режим регулирования ВА и деятельности ПУВА, повторно подчеркивается необходимость скорейшей имплементации всеми странами Глобальной сети стандартов ФАТФ в указанной области. В обзоре также определены будущие действия ФАТФ по предотвращению неправомерного использования ВА в преступных целях. Обзор размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
2. Утверждено Руководство ФАТФ по оценке и снижению рисков, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
   
   Руководство подготовлено для целей оказания содействия странам, финансовым учреждениям, установленным нефинансовым предприятиям и профессиям и ПУВА в имплементации пересмотренных в октябре 2020 года Рекомендации 1 «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода» и Пояснительной записки к ней. В Руководстве содержатся рекомендации государственному и частному секторам по выстраиванию процесса выявления и оценки рисков ФРОМУ и выработке пропорциональных выявленным рискам мер их минимизации. Руководство размещено на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.
3. Утверждён доклад «Отмывание доходов от экологических преступлений»
   
   Основной целью доклада является повышение осведомленности о масштабах и методах отмывания нелегальных доходов, генерируемым в результате незаконной торговли ресурсами дикой природы и совершения других экологических преступлений. Отмечается, что преступники для целей ОД от экологических преступлений в большинстве случаев используют связанные с проведением торговых операций мошеннические схемы, а также подставные компании и фирмы-однодневки. Ввиду трансграничного характера экологических преступлений подчеркивается необходимость тесного сотрудничества как на национальном, так и на международном уровне между компетентными органами в сфере ПОД/ФТ и природоохранными организациями. Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
4. Утверждён доклад «Финансирование этнически и расово мотивированного терроризма»
   
   В докладе проанализированы модели и способы финансирования этнически и расово мотивированного терроризма, а также освещены сложности, с которыми сталкиваются страны в рамках противодействия финансированию данного вида террористической деятельности. Подчеркивается важность тесного взаимодействия государственных органов с частным сектором, а также международного сотрудничества по данному направлению. Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
5. ФАТФ принято решение о вынесении на обсуждение в рамках публичных консультаций проекта поправок к Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами»
   
   Повышение уровня прозрачности бенефициарного владения является одним из приоритетов работы ФАТФ с момента внедрения соответствующих положений в Рекомендации ФАТФ в 2003 году. В настоящее время обсуждается вопрос о необходимости закрепления в Рекомендациях ФАТФ обязанности стран формировать реестры бенефициарных владельцев юридических лиц. Проект поправок к Рекомендации 24 размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке. Публичные консультации по нему продлятся до 27 августа 2021 года.
6. Актуализированы списки государств, от которых исходят повышенные риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.
   
   В список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»), включены Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан. В связи со значительным прогрессом Ганы в устранении стратегических недостатков в национальном режиме ПОД/ФТ страна исключена из «серого» списка. Список государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «чёрный» список), остался неизменным¹.
7. Рассмотрены и утверждены отчёты взаимной оценкиЯпонии (проведена ФАТФ совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег) и Южно-Африканской Республики (проведена ФАТФ совместно с Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке). По совокупности выставленных рейтингов обе страны помещены на усиленный мониторинг со стороны ФАТФ.

¹ В «сером» списке находятся 22 юрисдикции: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гаити, Зимбабве, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка. В «чёрном» списке находятся Иран и КНДР.