О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 февраля – 4 марта 2022 года
В период с 21 февраля по 4 марта 2022 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Внесены изменения в стандарты ФАТФ, в частности, в Рекомендацию 24 «Прозрачность и бенефициарное владение юридических лиц» и Пояснительную записку к ней, направленные на повышение эффективности мер по предотвращению использования юридических лиц в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и обеспечение беспрепятственного доступа компетентных органов к информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.
В целях обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридическими лицами странам следует (1) применять риск-ориентированный подход и оценивать риски, исходящие как от юридических лиц, созданных в соответствующих странах, так и от иностранных юридических лиц, которые в значительной степени связаны с соответствующими странами; (2) обеспечить наличие у компетентных органов беспрепятственного и своевременного доступа к корректной, точной и актуальной информации о бенефициарном владении юридических лиц, которая должна аккумулироваться в виде реестра (или с помощью иного эффективного механизма); (3) ввести запрет на выпуск новых акций на предъявителя и варрантов на такие акции, конвертировать или обездвижить ранее выпущенные аналогичные инструменты, а также применять более жесткие требования к прозрачности соглашений о назначении номинального держателя.
2. Утверждён Доклад о рисках ОД/ФТ, связанных с незаконным ввозом мигрантов.
В новом докладе ФАТФ обозначены наиболее распространенные методы отмывания доходов, полученных в результате незаконного вывоза мигрантов, а также содержатся выработанные на основе странового опыта рекомендации и лучшие практики отслеживания полученных преступным путем доходов и повышения эффективности проводимых расследований таких преступлений. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается разрастание преступного бизнеса, связанного с незаконным вывозом мигрантов, многие страны не считают его высокорисковым с точки зрения ОД/ФТ.
3. Актуализированы списки государств, от которых исходят повышенные риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.
В список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»), включены Объединённые Арабские Эмираты. В связи со значительным прогрессом Зимбабве в устранении стратегических недостатков в национальном режиме противодействия ОД/ФТ страна исключена из «серого» списка. Список государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «чёрный» список), остался неизменным1.
4. Утверждён Отчёт взаимной оценки Франции.
ФАТФ отмечено, что несмотря на наличие во Франции развитой и эффективной системы противодействия ОД/ФТ стране необходимо усовершенствовать (1) механизмы «противолегализационного» надзора, (2) режим применения превентивных мер в отношении представителей профессий, сопряженных с сопровождением деятельности юридических лиц и сектора недвижимости, а также (3) интенсифицировать мониторинг в отношении сектора некоммерческих организаций для предотвращения злоупотребления им в целях финансирования терроризма.
5. На обсуждение в рамках публичных консультаций вынесен подготовленный ФАТФ проект Руководства по применению риск-ориентированного подхода к сектору недвижимости.
Руководство подготовлено в целях оказания содействия в достижении лучшего понимания сопряжённых с сектором недвижимости рисков ОД/ФТ, в совершенствовании механизмов риск-ориентированного надзора в данной сфере, а также в повышении осведомленности представителей сектора недвижимости об обязанностях в сфере ПОД/ФТ. В руководстве освещаются виды рисков ОД/ФТ, которым может быть подвержен сектор недвижимости, и предоставляются рекомендации в отношении возможных мер минимизации таких рисков.
Проект размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
Публичные консультации по проекту продлятся до 22 апреля 2022 года.
6. Пленарным заседанием согласовано назначение в качестве нового президента ФАТФ
на период
1 В «сером» списке находятся 23 юрисдикции: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка. В «чёрном» списке находятся Иран и КНДР.