Информационное сообщение о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 17–21 февраля 2020 года в г. Париж (Франция)
В период с 17 по 21 февраля 2020 года в Париже под председательством Китая прошла пленарная неделя ФАТФ. В преддверии пленарного заседания состоялись заседания рабочих групп ФАТФ.
1. Рассмотрены и утверждены отчёты взаимной оценки (ОВО) систем ПОД/ФТ Объединённых Арабских Эмиратов и Республики Кореи, а также отчёт о прогрессе в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ Соединенных Штатов Америки.
2. Актуализированы списки государств, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.
Как и прежде, согласно Публичному заявлению ФАТФ, в списке государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «черный» список), находятся Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран.
Срок выполнения согласованного с ФАТФ Плана действий по устранению недостатков в национальном режиме ПОД/ФТ Ирана истёк в январе 2018 года, однако до настоящего времени План действий остаётся невыполненным. В частности, Иран не ратифицировал Палермскую конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Международную конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма. В связи с этим ФАТФ сняла мораторий на применение контрмер в отношении Ирана и призывает все страны мира в полном объёме применять контрмеры в соответствии с Рекомендацией 19 ФАТФ («Страны с повышенным риском»). В случае если Иран ратифицирует вышеуказанные конвенции, ФАТФ рассмотрит вопрос о возобновлении моратория на применение контрмер в отношении страны.
Публичное заявление ФАТФ размещено на сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.
Список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»), пополнился Албанией, Барбадосом, Маврикием, Мьянмой, Никарагуа, Угандой и Ямайкой. В связи с прогрессом в устранении стратегических недостатков в режиме ПОД/ФТ из «серого» списка исключён Тринидад и Тобаго. Таким образом, в настоящее время «серый» список насчитывает 18 юрисдикций: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка.
3. Утверждено Руководство ФАТФ о цифровой идентификации личности (ID). Руководство разработано в целях обеспечения понимания органами власти и частным сектором того, каким образом функционируют системы цифровой ID.
В документе разъясняются требования ФАТФ к надлежащей проверке клиентов в контексте ключевых компонентов систем цифровой ID, связанные с ними риски и преимущества (в том числе с точки зрения расширения доступа к финансовым услугам), а также то, каким образом страны могут применять риск-ориентированный подход в сфере цифровой ID.
Руководство размещено на сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.