О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 18 – 21 октября 2022 года

В период с 18 по 21 октября 2022 года состоялись заседания рабочих групп и первое под председательством представителя Сингапура г-на Раджи Кумара пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждён Отчёт «Отмывание доходов, полученных от незаконного оборота фентанила и иных синтетических опиоидов» по итогам проведенного ФАТФ типологического исследования.

В отчёте содержится описание наиболее распространенных методов отмывания денежных средств, генерируемых в результате незаконной реализации фентанила и других синтетических опиоидов, а также приводятся выработанные на основе странового опыта рекомендации и лучшие практики по отслеживанию указанных денежных средств и повышению эффективности расследований, проводимых в отношении такого рода преступлений. Завершение работы над отчётом запланировано на февраль 2023 года.

2. Повышение эффективности мер, направленных на предотвращение использования юридических лиц и юридических образований в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), остаётся одним из приоритетных направлений работы ФАТФ. Пленарным заседанием приняты решения продолжить:

— подготовку Руководства «О бенефициаром владении (Рекомендация 24)» в целях оказания странам содействия в имплементации требований обновленной в марте 2022 года Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц»;

- работу над изменениями в Рекомендацию 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований», направленными на повышение эффективности мер по предотвращению использования трастов и иных видов юридических образований в целях ОД/ФТ.

Проекты руководства, а также поправок к Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований» и Глоссарию ФАТФ вынесены на обсуждение в рамках публичных консультаций (продлятся до 6 декабря 2022 года), размещены на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылке и ссылке соответственно.

3. В целях реализации заявленных на период сингапурского председательства в ФАТФ приоритетов:

— в рамках интенсификации борьбы с киберпрестпностью Группа приступит к углубленному изучению проблематики (1) мошенничества в киберпространстве; (2) использования программ-вымогателей в целях похищения денежных средств у провайдеров услуг в сфере виртуальных активов; (3) применения технологий краудфандинга для финансирования терроризма;

— в рамках усиления мер по возврату активов Группа продолжит прорабатывать вопрос о пересмотре некоторых стандартов ФАТФ, в частности, Рекомендации 4 «Конфискация и обеспечительные меры» и Рекомендации 38 «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация».

4. Актуализированы списки государств, от которых исходят повышенные риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.

ФАТФ призывает страны-члены и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, соразмерные исходящим от Мьянмы рискам, в рамках деловых отношений и при проведении операций.

Иран и КНДР остаются в списке государств, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства к применению контрмер.

Список государств, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ, дополнен следующими юрисдикциями: Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ из указанного списка исключены Никарагуа и Пакистан¹.

¹ В настоящее время в указанном списке находятся 23 юрисдикции: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Марокко, Мозамбик, ОАЭ, Панама, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.