Информационное сообщение о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21–23 июня 2017 года в г. Валенсия (Испания)
Основное внимание пленарного заседания ФАТФ было вновь уделено вопросам повышения эффективности мер противодействия финансированию терроризма (ФТ): продолжена реализация Операционного плана действий ФАТФ по противодействию ФТ, согласованы дальнейшие проекты ФАТФ по пресечению источников, методов и каналов ФТ.
В рамках пленарного заседания состоялось выступление директора — распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард по вопросам расширения сотрудничества МВФ и ФАТФ в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
К. Лагард обратила внимание участников пленарного заседания на три области, в которых, по мнению МВФ, необходимо обеспечить максимальную эффективность совместной работы ФАТФ и Фонда: борьба с ФТ, борьба с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, обеспечение устойчивости и прозрачности корреспондентских банковских отношений.
Актуализированы списки государств, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.
Из списка государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ, исключены Афганистан и Лаос. Таким образом, в настоящее время «серый» список насчитывает семь юрисдикций: Босния и Герцеговина, Вануату, Ирак, Йемен, Сирия, Уганда и Эфиопия.
В списке государств, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства к применению контрмер («черный» список), остаются Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран. При этом в отношении Ирана принято решение продолжить приостановление действия контрмер (в первый раз мораторий на применение контрмер в отношении Ирана был введен в июне 2016 года). При принятии решения о продлении моратория ФАТФ приняла во внимание решительное намерение Ирана, заявленное на высоком политическом уровне, устранить стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ, и конкретные меры, уже реализованные страной в соответствии с согласованным с ФАТФ планом действий по устранению указанных недостатков.
Публичное заявление ФАТФ о высокорисковых и несотрудничающих юрисдикциях размещено на официальном сайте ФАТФ в сети Интернет.
Также рассмотрены и утверждены отчеты взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ Дании и Ирландии. По результатам рассмотрения отчетов страны переведены на усиленный мониторинг ФАТФ с необходимостью отчитываться перед Группой о своем прогресс на ежегодной основе.