• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Обратиться в Банк России
RU
EN
Проверить участника финансового рынка
Противодействие отмыванию денег и валютный контроль

Правовые акты

Выберите тему
Выберите тип документа
Выберите период
 - 
475 документов найдено
№ 12-МР от 17.09.2025
Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц
Методические рекомендации Банка России
№ 11-МР от 09.09.2025
Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами
Методические рекомендации Банка России
№ 436 от 01.07.2025
О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Указ Президента Российской Федерации
№ 435 от 01.07.2025
О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации
Загрузка...
№ 860-П от 18.06.2025
О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности
Регистрация в Минюсте России № 83148 от 06.08.2025. Официально опубликовано 13.08.2025.
Положение Банка России
№ 7088-У от 18.06.2025
О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 5 февраля 2024 года № 6678-У «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень
Регистрация в Минюсте России № 82924 от 15.07.2025. Официально опубликовано 24.07.2025.
Указание Банка России
№ 7089-У от 18.06.2025
О составе, форме, сроках и порядке составления и представления резидентами в Банк России информации об активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и (или) подлежащих оплате в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в пользу нерезидентов резидентами и (или) юридическими лицами, которые являются дочерними хозяйственными обществами таких резидентов, о цифровых валютах и цифровых правах, имеющихся у таких резидентов и (или) юридических лиц и (или) выпущенных (полученных) такими резидентами и (или) юридическими лицами, об обязательствах по передаче цифровых прав такими резидентами и (или) юридическими лицами в пользу нерезидентов, об обязательствах нерезидентов перед такими резидентами и (или) юридическими лицами
Регистрация в Минюсте России № 82960 от 17.07.2025. Официально опубликовано 24.07.2025.
Указание Банка России
№ 7081-У от 17.06.2025
О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Регистрация в Минюсте России № 82952 от 16.07.2025. Официально опубликовано 24.07.2025.
Указание Банка России
№ 7-МР от 03.06.2025
Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации Банка России
№ ИН-08-43/78 от 04.04.2025
Информационное письмо Банка России о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
Информационное письмо
Проекты нормативных актов Банка России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Ответственное структурное подразделение: Служба финансового мониторинга и валютного контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 02.10.2025
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение