Ломбарды
Требования к должностным лицам
| Наименование должностных лиц | Предварительное согласование | Оценка после назначения | ||
|---|---|---|---|---|
| Требования к деловой репутации | Квалификационные требования | Требования к деловой репутации | Квалификационные требования | |
| Единоличный исполнительный орган | ● | |||
| Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ | ● | ● | ||
Предоставить документы и получить консультацию по вопросам допуска участников финансового рынка.
Для проведения предварительной оценки кандидата (лица избранного, назначенного) в состав органов управления, на иную должность в финансовой организации на предмет его соответствия требованиям к деловой репутации и (или) квалификации, установленным законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать Конструктор оценки деловой репутации и квалификации.
Требования к собственникам
| Требования к деловой репутации | Требования к финансовому положению | |
|---|---|---|
| Физическое лицо, имеющее право прямо распоряжаться 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал | ● | |
| Физическое лицо, имеющее право косвенно (через подконтрольное ему лиц) распоряжаться 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал | ● | |
| Физическое лицо, имеющее право совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, прямо или косвенно распоряжаться 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал | ● |
Ответственные структурные подразделения: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 20.11.2025