Установлены факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM

Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в период с 13.04.2018 по 13.06.2018, осуществлявшееся Бычковым Николаем Владимировичем и юридическим лицом — нерезидентом Fengda Trading Ltd.

Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее — Внешэкономбанк¹), Бычков Н.В. систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению на протяжении рассматриваемого периода по идентичной схеме.

Компанией Fengda Trading Ltd совершалась покупка или необеспеченная продажа определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков Н.В., действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью.

Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указанные выше действия, совершенные в период с 13.04.2018 по 13.06.2018 Бычковым Н.В. от имени Внешэкономбанка и его контрагентом, приведшие к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, являются манипулированием рынком.

В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход в размере свыше 49 млн рублей.

Банк России направил Бычкову Н.В. и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ в редакции от 28.11.2018 преобразован в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.