Об установлении факта манипулирования рынками паев
Банк России установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» рынком паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский» в
Торговая активность на рынке паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский» в рассмотренный период полностью поддерживалась путем совершения сделок по предварительной договоренности следующими взаимосвязанными друг с другом лицами: ООО «ИК «Талан», ООО «Дил-таг», Солнцевым Дмитрием Анатольевичем, ООО «Ромикс», ThayCtel LTD, ООО «Технострой» и ЗАО «Энергоинвест».
ООО «ИК «Талан», Солнцев Дмитрий Анатольевич, ООО «Дил-таг», ООО «Технострой», ЗАО «Энергоинвест» и ООО «Ромикс» совершали сделки, направленные на увеличение рыночной стоимости паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский». По достижении ценой пая максимальных значений на торгах, ООО «Технострой» и ЗАО «Энергоинвест» приобретали паи ЗПИФ недвижимости «Рождественский» у Thayctel LTD — компании-нерезидента, зарегистрированного на территории Республики Кипр. Затем ООО «ИК «Талан», Солнцев Дмитрий Анатольевич, ООО «Дил-таг», ООО «Технострой», ЗАО «Энергоинвест» и ООО «Ромикс» совершали сделки, направленные на снижение рыночной цены пая. При снижении рыночной цены пая ЗПИФ недвижимости «Рождественский» до уровня расчетной стоимости пая, Thayctel LTD совершало обратные сделки по приобретению паев у ООО «Технострой», ЗАО «Энергоинвест» и остальных участников торгов.
Таким образом, на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» неоднократно совершались сделки с паями в результате которых Thayctel LTD систематически получало прибыль, а ООО «Технострой», ЗАО «Энергоинвест», ООО «Ромикс» и ООО «ИК Талан» несли убытки, а, следовательно, действия на рынке паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский», совершенные ООО «ИК «Талан», ЗАО «Энергоинвест», ООО «Технострой», ООО «Дил-таг», ООО «Ромикс» и ThayCtel LTD, были направлены исключительно на создание благоприятных условий и соответствующей конъюнктуры для систематического перевода денежных средств в иностранную юрисдикцию.
Сделки, совершенные указанными лицами в рассмотренный период с паями ЗПИФ недвижимости «Рождественский» и приведшие к существенным отклонениям цены и/или объема торгов данными паями, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 №
Манипулирование рынком является грубым нарушением норм законодательства Российской Федерации.
Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных на осуществление дилерской деятельности, выданную ООО «ИК «Талан».
У должностных лиц ООО «ИК «Талан», причастных к совершению профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок, признаваемых манипулированием рынком паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский», аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.
Банк России также направил лицам, манипулировавшим рынком паев ЗПИФ недвижимости «Рождественский», предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.