Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «СИТИ ЛОМБАРД»

Банк России 02.06.2022 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ ЛОМБАРД» (ОГРН 5137746177300): - за представление в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым клиентами, с нарушением требований порядка составления; - за непредставление в уполномоченный орган сведений по операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, совершаемой клиентом; - за представление в уполномоченный орган недостоверных сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым клиентами; - за необеспечение хранения электронных документов в виде формализованных электронных сообщений; - за нарушение срока проведения первичной проверки знаний сотрудников Общества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.