Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 13.09.2023 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008 № 22-000-1-00084, выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449; ИНН 7744000302), на основании заявления об отказе от лицензии.

Банк России 13.09.2023 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «ПроджектЛаб» в реестр операторов инвестиционных платформ.

Банк России 12.09.2023 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД - КОНДОР» (ОГРН 1085543062164).

Банк России 12.09.2023 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «САПФИР И К» (ОГРН 1155476053237).

Банк России 12.09.2023 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЕФС» (ОГРН 1215400020373).

Банк России 12.09.2023 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ПЕРИГЕЛИЙ» (ОГРН 1187847178551):
- за несоблюдение макропруденциальных лимитов по итогам I, II кварталов 2023 года, установленных Банком России, предусмотренных статьей 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; исполнение запроса Банка России с нарушением срока; неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России; представление отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал 2023 года с нарушением требований.

Банк России 12.09.2023 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативного акта Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о микрокредитной компании «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» (ОГРН 1123850025155):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2023 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за II квартал 2023 года.

Банк России 12.09.2023 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданных на его основе нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «АВТО-МАНИ» (ОГРН 1226600061709):
- за невыполнение в установленный срок запроса Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за полугодие 2023 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за май и июнь 2023 года; неинформирование Банка России о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, об освобождении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, от занимаемой должности в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

Банк России 11.09.2023 в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «АЛТАЙТРАСТФИНАНС» (ОГРН 1152207000329) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Банк России 11.09.2023 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Нега» (г. Москва).

Банк России 11.09.2023 принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы Акционерного общества «Банки.ру Маркетплейс».

Банком России 11.09.2023 ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» (ИНН 7459004130; ОГРН 1157456011646) выдано предписание № 44-14/3580 об ограничении выдачи микрозаймов и иных займов, проведения операций по приобретению и уступке прав требований по договорам потребительского кредита (займа). Ограничение на выдачу микрозаймов и иных займов распространяется в том числе на выдачу микрозаймов и иных займов в рамках ранее заключенных договоров. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 11.09.2023 принял решение о внесении сведений о Кропаневе Константине Борисовиче в единый реестр инвестиционных советников.

Банком России 08.09.2023 КПК «ЭВЕРЕСТ ГРУПП» (ИНН 5032362725; ОГРН 1235000079973) выдано предписание № 44-14/3571 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и приема новых членов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 08.09.2023 принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы Акционерного общества «Ванта».

Банком России 06.09.2023 ООО МКК «Микрозайм-СТ» (ИНН 2350980092; ОГРН 1112371000257) выдано предписание № Т3-2-2/63267 об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80% с 08.09.2023. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 07.09.2023 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД +» (ОГРН 1130280016382).

Банк России 06.09.2023 в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШ ЛОМБАРД № 011» (наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШ 011»; ОГРН 1167746635209).

Банк России 07.09.2023 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНКОР - фонд недвижимости» (рег. номер № 1423-94156702 от 05.05.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России 07.09.2023 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар» (рег. номер № 1311-75409899 от 20.11.2008) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банк России 06.09.2023 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «ИДЕАЛ МАРКЕТИНГ» (г. Тверь).

Банк России 06.09.2023 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» (г. Донецк).

Банк России 06.09.2023 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Некоммерческой корпоративной организации - Потребительскому обществу взаимного страхования «Ответственность» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4388).

Банк России 05.09.2023 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД АЛЬЯНС Л» (г. Оренбург).

Банк России 05.09.2023 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «ЛИДЕР КОМФОРТ»» (г. Санкт-Петербург).

Банком России 04.09.2023 КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 9718085663; ОГРН 1187746034420) выдано предписание № 44-14/3518 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и приема новых членов до 31.03.2024. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 01.09.2023 в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «ЛАЙТ» (ОГРН 1227200010399).

Банк России 01.09.2023 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД №7» (ОГРН 1145958086614):
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2022 год, первый квартал 2023 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2022 год.

Банк России 01.09.2023 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 333» (ОГРН 1215900015814):
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2022 год, первый квартал 2023 года, полугодие 2023 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2022 год.

Банк России 04.09.20223 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу «Страховая компания «Бестиншур» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2733).

Банк России 04.09.2023 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт страховой брокер» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4356).

Банк России 01.09.2023 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.03.2010 № 21-000-1-00704, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пенсионные накопления» (ОГРН 1097746641684; ИНН 7701853183), на основании заявления об отказе от лицензии.

Банк России 01.09.2023 принял решение о согласовании Правил информационной системы ПАО «СПБ Биржа».

Банк России 31.08.2023 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ТачФинанс» (г. Москва).

Банк России 31.08.2023 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ВОПЛОЩЕНИЕ» (г. Санкт-Петербург).

Банком России 30.08.2023 ООО «Микрокредитная компания Финансовая розница» (ИНН 7702460273; ОГРН 5187746030874) выдано предписание № Т5-21/53581 об ограничении выдачи займов, ограничении осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также ограничении осуществления действий, направленных на изменение условий по ранее заключенным договорам займа / микрозайма в части увеличения суммы займа. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 31.08.2023 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование Торговые кредиты» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4334).

Банк России 30.08.2023 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании «Боместра-Плюс» (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Березовский).

Банк России 30.08.2023 принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ):
Правила организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ;
Правила допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ;
Регламент взаимодействия биржи и заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ;
Условия допуска к аукционам заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ.

Банк России 30.08.2023 принял решение утвердить отчет о прекращении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс СПАК» (рег. номер № 4350 от 01.04.2021) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.