Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)
Совет директоров Банка России 31 июля 2025 года принял решение:
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года №
1.1. Установить, что до 31 декабря 2025 года включительно для определения соответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 10 пункта 8 статьи 262, подпунктом 6 пункта 8 статьи 321, подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 331 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №
1.2. Для целей применения положений подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения утвердить прилагаемый Перечень офшорных зон.
2. Со дня опубликования настоящего решения отменить Решение Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года «О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)», опубликованное на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 декабря 2024 года.
3. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение к решению Совета директоров Банка России от 31.07.2025 «О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)» |
ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН
- Ангилья;
- Княжество Андорра;
- Антигуа и Барбуда;
- Аруба;
- Содружество Багамы;
- Королевство Бахрейн;
- Белиз;
- Бермуды;
- Бруней-Даруссалам;
- Республика Вануату;
- Британские Виргинские острова;
- Гибралтар;
- Гренада;
- Содружество Доминики;
- Остров Анжуан Союза Коморы;
- Республика Либерия;
- Княжество Лихтенштейн;
- Республика Маврикий;
- Остров Лабуан Малайзии;
- Мальдивская Республика;
- Республика Маршалловы Острова;
- Княжество Монако;
- Монтсеррат;
- Республика Науру;
- Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);
- Ниуэ;
- Острова Кайман;
- Острова Кука;
- Острова Теркс и Кайкос;
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сан-Марино;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия;
- Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
- Республика Сейшелы