Информация об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций1
В разделе «Проверка уровня риска на платформе «Знай своего клиента» произошел технический сбой. В настоящее время проблемы устранены, сервис работает в штатном режиме.
В случае обращения к сервису в период с 05.04.2025 по 07.04.2025 рекомендуем повторно проверить наличие информации об отнесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) аккумулирует информацию, которая учитывает различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями, утвержденными Советом директоров Банка России.
На основе этих данных Банк России определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами.
Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной.
Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такой оценки.