О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 – 24 октября 2025 года
В период с 20 по 24 октября 2025 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Утверждено Руководство ФАТФ «Возврат активов и лучшие практики», разработанное в целях оказания содействия компетентным органам стран – членов Глобальной сети ФАТФ в имплементации пересмотренных стандартов ФАТФ в части возврата активов и осуществления международного сотрудничества по соответствующим вопросам. В Руководстве представлена информация о новых инструментах и передовых практиках возврата активов, а также содержатся предложения по выстраиванию надежных режимов возврата и обеспечению их успешного функционирования.
Руководство размещено на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.
2. Утвержден доклад о влиянии цифровизации на риски ОД/ФТ/ФРОМУ, в котором рассматривается растущее влияние сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) дипфейков на масштаб и сложность рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Приведены результаты исследования («горизонтального сканирования») новых трендов и рисков злоупотребления технологиями ИИ и другими передовыми технологиями.
Доклад размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.
3. Актуализирован список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»).
В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в
национальных режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ из «серого списка» исключены
Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР1.
4. Утверждены отчеты взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Бельгии и Малайзии.
По совокупности полученных оценочных рейтингов Бельгия помещена на усиленный, а Малайзия – на регулярный мониторинг в рамках ФАТФ.
1 В настоящее время в «сером списке» находится 20 юрисдикций: Алжир, Ангола, Болгария, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Сирия и Южный Судан.