Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, EAG) создана в 2004 году по инициативе Российской Федерации и является одной из региональных групп по типу ФАТФ.
Государствами-членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Наблюдателями ЕАГ являются 16 государств и 24 организации.
Задачами ЕАГ являются содействие своим государствам-членам в имплементировании Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществление взаимной оценки государств-членов на предмет соответствия национальных режимов в указанной сфере Рекомендациям ФАТФ; разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами; анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма и обмен передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.
Официальный сайт ЕАГ в сети Интернет: https://eurasiangroup.org.
Учредителями ЕАГ являются шесть государств Евразийского региона, подписавшие в 2004 году Декларацию на Учредительной конференции в Москве. Годом позже к ЕАГ в качестве государства-члена присоединился Узбекистан. Пять лет спустя аналогичный статус был предоставлен Туркменистану и Индии. Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:
- предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего рекомендациям ФАТФ;
- принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;
- принимают на себя обязательство активно участвовать в пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.
Государства получают статус члена ЕАГ после одобрения Пленарным заседанием Группы соответствующего обращения. Членство в региональной группе по типу ФАТФ, которой является ЕАГ, входит в число обязательных условий получения членства в ФАТФ.
Государствами-членами ЕАГ являются девять стран:
- Республика Беларусь
- Республика Индия
- Республика Казахстан
- Китайская Народная Республика
- Кыргызская Республика
- Российская Федерация
- Республика Таджикистан
- Туркменистан
- Республика Узбекистан
В составе наблюдателей Евразийской группы 16 государств и 24 организации.
В соответствии с Соглашением о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма государства и организации, желающие присоединиться к кругу наблюдателей ЕАГ должны обратиться с соответствующим заявлением к Пленарному заседанию через Секретариат. Решение о предоставлении статуса наблюдателя ЕАГ принимается Пленарным заседанием.
Государства или организации, получившие статус наблюдателя, имеют право:
- принимать участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании;
- распространять через Секретариат письменные заявления на рабочих языках ЕАГ по интересующим их вопросам, входящим в компетенцию ЕАГ;
- получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые ЕАГ;
- статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на Пленарном заседании и права подписи документов ЕАГ.
Государства и организации со статусом наблюдателя ежегодно предоставляют письменные отчеты о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и работе в ЕАГ, в том числе с государствами-членами ЕАГ.
При соответствующем информировании Секретариата наблюдатели могут оказывать государствам-членам содействие как в подготовке кадров и повышении их квалификации, обмене опытом и специалистами, материально-техническом обеспечении, так и финансовую помощь для достижения поставленных задач перед ЕАГ.
Государства-наблюдатели ЕАГ (в порядке присвоения статуса):
- Италия (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
- США (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
- Украина (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
- Молдова (с декабря 2004 г., решением
1-го Пленарного заседания ЕАГ); - Турция (с декабря 2005 г., решением
3-го Пленарного заседания ЕАГ); - Армения (с мая 2006 г., решением
4-го Пленарного заседания ЕАГ); - Афганистан (с мая 2006 г., решением
4-го Пленарного заседания ЕАГ); - Польша (с декабря 2007 г., решением
7-го Пленарного заседания ЕАГ); - Сербия (с июня 2010 г., решением
12-го Пленарного заседания ЕАГ); - Черногория (с июня 2010 г., решением
12-го Пленарного заседания ЕАГ); - Франция (с октября 2004 г. по декабрь 2011 г.; с мая 2012 г., решением
16-го Пленарного заседания ЕАГ); - Монголия (с мая 2012 г., решением
16-го Пленарного заседания ЕАГ); - Корея (с ноября 2015 г., решением
23-го Пленарного заседания ЕАГ); - Иран (с июня 2016 г., решением
24-го Пленарного заседания ЕАГ). - Германия (с июля 2020 г., решением
32-го Пленарного заседания ЕАГ) - Япония (с мая 2024 г., решением
40-го Пленарного заседания ЕАГ)
Организации-наблюдатели ЕАГ:
- Азиатский банк развития (АБР);
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);
- Антитеррористический центр государств-членов Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ);
- Всемирный банк;
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
- Группа «Эгмонт»;
- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК);
- Евразийский банк развития (ЕАБР);
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);
- Интерпол;
- Исполком Содружества Независимых Государств;
- Контртеррористический комитет (КТК);
- Международный валютный фонд (МВФ);
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ);
- Управление ООН по наркотикам и преступности;
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
- Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) (с ноября 2017 г., решением
27-го Пленарного заседания ЕАГ); - Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267)(с мая 2018 г., решением
28-ого Пленарного заседания ЕАГ); - Новый банк развития (НБР)(с мая 2019 г., решением
30-ого Пленарного заседания ЕАГ); - Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП)(с ноября 2019 г., решением
31-го Пленарного заседания ЕАГ). - Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) (с июня 2023 г., решением
38-го Пленарного заседания ЕАГ)