Список сокращений
- ЕИО — единоличный исполнительный орган.
- Заявитель — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающееся приобрести статус ломбарда.
- Заявление — заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.
- Личный кабинет — личный кабинет участника информационного обмена.
- Реестр — государственный реестр ломбардов.
- Сайт Банка России — официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- СДЛ — специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У — Указание Банка России от 05.10.2021 №
5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». - Указание Банка России от 05.12.2014 №
3470-У — Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях». - Указание Банка России от 19.11.2020 №
5626-У — Указание Банка России от 19.11.2020 №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов». - Указание Банка России от 25.11.2020 №
5631-У — Указание Банка России от 25.11.2020 №5631-У «О форме и порядке подачи в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов». - Федеральный закон от 07.08.2001 №
115-ФЗ — Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - Федеральный закон от 19.07.2007 №
196-ФЗ — Федеральный закон от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 14.09.2023