• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Консультации Банка России, опубликованные в «Вестнике Банка России» в 2014 году

Название «Вестник Банка России»
дата
I квартал
Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» Информационное письмо от 21.01.2014 № 43 10 (1488) 29.01.2014
II квартал
Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Информационное письмо от 28.03.2014 № 23
37 (1515) 16.04.2014
Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Информационное письмо от 07.05.2014 № 44
44 (1522) 16.05.2014
III квартал
О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Информационное письмо от 22.07.2014 № 24 69 (1547) 30.07.2014
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.11.2019