В ЦФО выявлено 55 нелегальных участников финансового рынка

В I квартале 2019 года сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 55 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большинство из них ‒ 26 организаций ‒ нелегальные кредиторы. Из всего ЦФО максимальная концентрация таких организаций наблюдается в Рязанской области и в Московском регионе. Нелегальные кредиторы ‒ это компании, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на это лицензии Банка России. Некоторые из них выдавали потребительские займы под залог движимого имущества, работая как ломбарды, однако, права на этот вид деятельности у них не было. Такие организации были выявлены по всей России.

Также было обнаружено 19 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. 15 из этих компаний были выявлены в Московском регионе, остальные ‒ во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях. Эти организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность.

«Организаторы финансовых пирамид пытаются привлечь средства граждан, прикрываясь «вывесками» легальных участников рынка – МФО, КПК, а также действуют более нестандартно, выдавая себя за крупные инвестиционные компании, предлагая псевдофинансовые продукты и доверительное управление активами, например, на крипторынке - трейдинг, майнинг и тому подобные проекты, в которых сложно разобраться неподготовленному человеку», ‒ комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Кроме того, за указанный период было выявлено 6 нелегальных форекс-дилеров. Они не имели лицензии и не были вправе работать на территории РФ. В настоящее время всего четыре компании обладают лицензией Банка России на осуществление деятельности форекс-дилеров. Их перечень размещен на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Надзор за участниками финансового рынка».