Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ЭПИ»

Банк России 25.08.2026 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ЭПИ» (ОГРН 1243800022322) (далее – Общество) за неисполнение в установленные сроки обязательных для исполнения предписаний Банка России, несоответствием лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ, требованиям, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ, а именно лицо, имеющее право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями и (долями) Общества, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) Общества, составляющих уставный капитал Общества, не соответствует требованиям к деловой репутации в части осуществления лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) руководителя службы управления рисками, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в финансовых организациях в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню исключения финансовых организаций из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, и предоставления заведомо недостоверных сведений о своем соответствии требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций), а также непредоставлением Обществом в течение года ни одного микрозайма.