Результаты поиска

По запросу «биткоин» найдено 25 документов
  1. 1.
    004668 07.02.2014 21.01.2015 000782 Отсутствует 5137746217021 7708803960 Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ГРУПП» ООО «ФИНАНС ГРУПП» 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 4 4124 65 14 030 45 004669 07.02.2014 30.01.2015 000783 Отсутствует 5137746250615 7702829850 Общество с ограниченной ответственностью «БИТКОИН» ООО «БИТКОИН» 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 4 4125 65 14 030 66 004670 07.02.2014 14.01.2016 000784 Отсутствует 1136733018740 6713013370 Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» ООО «Днепр» 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Витебская д. 9 4126 65 14 031 40 004671 07.
  2. 2.
    ОД, от совершения мошеннических действий с самими ЭПС (кибер- мошенничество). 6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА БИТКОИН И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на терри- тории РФ зафиксировано не было. Вместе с тем криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. В 2017 году установлены факты использования криптовалюты биткоин в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов с использованием криптовалют
  3. 3.
    ОД, от совершения мошеннических действий с самими ЭПС (кибер- мошенничество). 6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА БИТКОИН И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на терри- тории РФ зафиксировано не было. Вместе с тем криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. В 2017 году установлены факты использования криптовалюты биткоин в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов с использованием криптовалют
  4. 4.
    ограниченной ответственностью “Астра Финанс” (ОГРН 1136229002282); Общество с ограниченной ответственностью “Монако-Групп” (ОГРН 1137746767058); Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ОГРН 5137746185726); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые финансы” (ОГРН 5137746149349); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРГУС” (ОГРН 5137746227240); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРЕНА” (ОГРН 5137746225304); Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (ОГРН 5137746250615); Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746227702); Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746175694); Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (ОГРН 5137746206516); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Профит” (ОГРН 5137746021265); Общество с ограниченной ответственностью “Личный Кредит” (ОГРН 5137746043936); Общество с ограниченной ответственностью “М-ЗАЙМ
  5. 5.
    идентифи- кационного номера, или историю передач прав владения биткоинами. Описание биткоин-сообщества Пользователи — лица, владеющие биткоинами и?использующие их для совершения операций (оплаты товаров, работ и?услуг). Майнеры — лица, предоставляющие вычислительные мощности своих электронно-вычислитель- ных машин для функционирования биткоинов. В?настоящее время майнерами используются специ- ально разработанные устройства для майнинга. Инвесторы — лица, владеющие биткоинами с?целью получения прибыли от роста их обменного курса или владеющие долями в?компаниях, чья деятельность связана с?биткоинами. Продавцы — предприятия торговли и?услуг, принимающие в?качестве оплаты за работы, товары и?услуги биткоины. При этом часть продавцов принимают биткоины напрямую, а?часть привлекают специальные организации — посредники,
  6. 6.
    широко используемые платежные сервисы, как в случае с PayPal. Более того, появились не принадлежащие отдельным лицам формы таких альтернативных продуктов, например биткоин. Вставка 1 содержит описание виртуальных валют (в некоторых юрисдикциях считающихся вирту- альными товарами). Вставка 1 Небанковские организации и виртуальные валюты Развитие виртуальных валют стимулируется растущим использованием Интернета и развитием криптографии, а также увеличением производительности в области обработки данных и возникающими потребностями в совершении виртуальных платежей. Некоторые созданы для использования в конкретном онлайн-сообществе, тогда как другие (например, биткоин и подобные продукты) могут служить альтернативным средством обмена, облегчая электронную торговлю и переводы между пользователями с различной степенью анонимно- сти. Виртуальные
  7. 7.
    фондами обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСи- ти” и зарегистрировать правила организации и осуществления внутреннего контроля в об- ществе с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСити”. 2. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следу- ющих организациях: Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “Днепр” (г. Демидов); Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС КРЕДИТ” (г. Санкт-Петербург); Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сервис” (п. Пролетарий); Общество с ограниченной ответственностью “Союз” (г.
  8. 8.
    нас нет задачи поддержки тех или иных отраслей промышленности. По доле золота мы, кстати, не рекордсмены, есть страны с большей долей золота в золотовалютных резервах. ВОПРОС Я также слышал, что вы внимательно следите за биткоинами. Существует ли возможность того, что в ближайшем будущем вы включите биткоин в резервы? И разрешите использование биткоина как платежного средства в России? Э.С. НАБИУЛЛИНА Мне трудно себе представить ситуацию, чтобы биткоины были такой валютой, которая могла бы считаться резервной. Но мы видим, как развивается этот рынок, видим в нем и определенные риски. Мы предупредили об этом субъектов экономической деятельности. В силу анонимности многих операций
  9. 9.
    бирж. Источники информации: информационное агентство «ACAMS», информационное агентство Reuters. Новости других регионов 59 Federal Bank Limited – один из крупнейших коммерческих банков в Индии (г. Кочи, штат Керала), у которого по состоянию на 2017 год располагает 1252 филиала на территории страны. 60 В 2017 году Япония стала первой страной, официально признавшей биткоин и другие криптовалюты законным платежным средством. С апреля 2017 года в Японии действует требование по обязательно й регистрации криптовалютных бирж. 61 Японская ассоциация криптовалютных бирж (JVCEA) – саморегулируемое отраслевое объединение из 16 лицензированных FSA криптовалютных бирж, созданное в марте 2018 года в целях совершенствования регулирования сектора криптовалютных бирж, в сферу
  10. 10.
    соверше- ния мошеннических действий с самими ЭПС (кибермошенничество). 6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА «БИТКОИН» И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономи- ки на территории РФ зафиксировано не было. Вместе с тем криптовалюты могут использо- ваться на различных этапах движения нарко- доходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного пре- ступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, нар- кокурьерам, работникам нарколабораторий. В 2017 году установлены факты использова- ния криптовалюты «биткоин» в финансовой снижение 9 Электронные кошельки и предоплаченные карты. 10 В настоящее время
Страницыпредыдущаяследующая Ctrl →
123
× Закрыть