Результаты поиска

По запросу «биткоин» найдено 27 документов
  1. 1.
    нас нет задачи поддержки тех или иных отраслей промышленности. По доле золота мы, кстати, не рекордсмены, есть страны с большей долей золота в золотовалютных резервах. ВОПРОС Я также слышал, что вы внимательно следите за биткоинами. Существует ли возможность того, что в ближайшем будущем вы включите биткоин в резервы? И разрешите использование биткоина как платежного средства в России? Э.С. НАБИУЛЛИНА Мне трудно себе представить ситуацию, чтобы биткоины были такой валютой, которая могла бы считаться резервной. Но мы видим, как развивается этот рынок, видим в нем и определенные риски. Мы предупредили об этом субъектов экономической деятельности. В силу анонимности многих операций
  2. 2.
    004668 07.02.2014 21.01.2015 000782 Отсутствует 5137746217021 7708803960 Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ГРУПП» ООО «ФИНАНС ГРУПП» 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 4 4166 65 14 030 45 004669 07.02.2014 30.01.2015 000783 Отсутствует 5137746250615 7702829850 Общество с ограниченной ответственностью «БИТКОИН» ООО «БИТКОИН» 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 4 4167 65 14 030 66 004670 07.02.2014 14.01.2016 005474 Отсутствует 1136733018740 6713013370 Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» ООО «Днепр» 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Витебская д. 9 4168 65 14 031 40 004671 07.
  3. 3.
    ограниченной ответственностью “Астра Финанс” (ОГРН 1136229002282); Общество с ограниченной ответственностью “Монако-Групп” (ОГРН 1137746767058); Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ОГРН 5137746185726); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые финансы” (ОГРН 5137746149349); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРГУС” (ОГРН 5137746227240); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРЕНА” (ОГРН 5137746225304); Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (ОГРН 5137746250615); Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746227702); Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746175694); Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (ОГРН 5137746206516); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Профит” (ОГРН 5137746021265); Общество с ограниченной ответственностью “Личный Кредит” (ОГРН 5137746043936); Общество с ограниченной ответственностью “М-ЗАЙМ
  4. 4.
    фондами обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСи- ти” и зарегистрировать правила организации и осуществления внутреннего контроля в об- ществе с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСити”. 2. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следу- ющих организациях: Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “Днепр” (г. Демидов); Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС КРЕДИТ” (г. Санкт-Петербург); Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сервис” (п. Пролетарий); Общество с ограниченной ответственностью “Союз” (г.
  5. 5.
    ОД, от совершения мошеннических действий с самими ЭПС (кибер- мошенничество). 6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА БИТКОИН И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на терри- тории РФ зафиксировано не было. Вместе с тем криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. В 2017 году установлены факты использования криптовалюты биткоин в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов с использованием криптовалют
  6. 6.
    ограниченной ответственностью “Астра Финанс” (ОГРН 1136229002282); Общество с ограниченной ответственностью “Монако-Групп” (ОГРН 1137746767058); Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ОГРН 5137746185726); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые финансы” (ОГРН 5137746149349); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРГУС” (ОГРН 5137746227240); Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРЕНА” (ОГРН 5137746225304); Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (ОГРН 5137746250615); Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746227702); Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746175694); Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (ОГРН 5137746206516); Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Профит” (ОГРН 5137746021265); Общество с ограниченной ответственностью “Личный Кредит” (ОГРН 5137746043936); Общество с ограниченной ответственностью “М-ЗАЙМ
  7. 7.
    широко используемые платежные сервисы, как в случае с PayPal. Более того, появились не принадлежащие отдельным лицам формы таких альтернативных продуктов, например биткоин. Вставка 1 содержит описание виртуальных валют (в некоторых юрисдикциях считающихся вирту- альными товарами). Вставка 1 Небанковские организации и виртуальные валюты Развитие виртуальных валют стимулируется растущим использованием Интернета и развитием криптографии, а также увеличением производительности в области обработки данных и возникающими потребностями в совершении виртуальных платежей. Некоторые созданы для использования в конкретном онлайн-сообществе, тогда как другие (например, биткоин и подобные продукты) могут служить альтернативным средством обмена, облегчая электронную торговлю и переводы между пользователями с различной степенью анонимно- сти. Виртуальные
  8. 8.
    идентифи- кационного номера, или историю передач прав владения биткоинами. Описание биткоин-сообщества Пользователи — лица, владеющие биткоинами и?использующие их для совершения операций (оплаты товаров, работ и?услуг). Майнеры — лица, предоставляющие вычислительные мощности своих электронно-вычислитель- ных машин для функционирования биткоинов. В?настоящее время майнерами используются специ- ально разработанные устройства для майнинга. Инвесторы — лица, владеющие биткоинами с?целью получения прибыли от роста их обменного курса или владеющие долями в?компаниях, чья деятельность связана с?биткоинами. Продавцы — предприятия торговли и?услуг, принимающие в?качестве оплаты за работы, товары и?услуги биткоины. При этом часть продавцов принимают биткоины напрямую, а?часть привлекают специальные организации — посредники,
  9. 9.
    ПФР практически не представляется возможным. В этой связи, видится целесообразным налаживание взаимодействия ПФР и правоохранительных органов, специализирующихся в сфере выявления и раскрытия киберпреступлений. Кроме того, в материалах открытых источников, в том числе, площадках по оказанию теневых финансовых услуг, наблюдается наличие спроса на конверсию безналичных средств юридических лиц в криптовалюты типа «биткоин». 5. Потенциал ПФР и СФМ В первую очередь, в целях повышения потенциала ПФР, очевидно необходимо получение максимально эффективного доступа к наиболее широкому перечню государственных баз данных. Под словом эффективный доступ понимается не только взаимодействие в режиме «запрос-ответ», но и доступ в режиме интеграции. В международной практике широко распространено сопряжение
  10. 10.
    денежные средства передавались лицам-членам ОПГ, осуществляющих незаконный оборот наркотиков. В целях дальнейшего запутывания схемы, наличные денежные средства вносились на другие банковские карты, с которых осуществлялись переводы в адрес членов ОПГ (обычно находящимся за рубежом). В подобных схемах средства в фиатной валюте, находящиеся на электронных кошельках обменивались на биткоины через пункты обмена виртуальных валют. Биткоины использовались для выплаты заработной платы наркотраффикантамОПГ, включая мелких дилеров и наркокурьеров, обеспечивающих розничную торговлю наркотиками. Один и тот же инвестор работал с несколькими владельцами магазинов «темного Интернета», распределяя отмытые средства среди соответствующих ОПГ. Источник: Российская Федерация Универсальные отмывочные площадки Универсальные отмывочные площадки представляют собой схемы, организованные
Страницыпредыдущаяследующая Ctrl →
123
× Закрыть