О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 8 - 23 октября 2020 года

В период с 8 по 23 октября 2020 года в формате видеоконференцсвязи прошла пленарная сессия ФАТФ — заседания рабочих групп и пленарное заседание.

1. В числе приоритетов ФАТФ продолжает оставаться тематика снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в условиях пандемии короновируса COVID-19.

   Пленарным заседанием ФАТФ отмечено, что в текущих условиях для стран-членов ФАТФ крайне важно обеспечить имплементацию Стандартов ФАТФ в полном объёме. При этом меры, принимаемые странами в целях предотвращения или снижения рисков ОД/ФТ, должны быть соразмерны выявленным рискам.

   По итогам пленарного заседания выпущено публичное заявление Президента ФАТФ Маркуса Плойера относительно влияния пандемии коронавируса COVID-19 на общество в целом, на деятельность Группы и её работу, а также на развитие новых технологий.

   Публичное заявление Председателя ФАТФ размещено на сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.

2. Принято решение продолжить работу ФАТФ по проведению взаимных оценок, а также межсессионного мониторинга юрисдикций, находящихся в списке государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «черный» список), и списке государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый» список).

   В связи со значительным прогрессом Исландии и Монголии в части устранения стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ указанные страны были исключены из «серого» списка. «Чёрный» список остался неизменным¹.

3. Пленарным заседанием утверждены изменения в Рекомендацию 1 «Оценка рисков и риск-ориентированный подход» и Рекомендацию 2 «Национальное сотрудничество и координация», а также

   Пояснительные записки к указанным рекомендациям.

   Изменения в Рекомендацию 1 и Пояснительную записку к ней направлены на введение требования об оценке рисков финансирования оружия массового уничтожения (ФРОМУ) как на страновом уровне, так и на уровне частного сектора в рамках выполнения целевых финансовых санкций по противодействию ФРОМУ во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

   ФАТФ продолжит работу над новым руководством по вопросам оценки рисков и противодействия ФРОМУ.

   Изменения в Рекомендацию 2 и Пояснительную записку к ней направлены на совершенствование механизмов взаимодействия и информационного обмена между компетентными органами на национальном уровне по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

   Обновленные стандарты ФАТФ размещены на сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылке.

¹ В «сером» списке находятся 15 юрисдикций: Албания, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка. В «чёрном» списке находятся Иран и КНДР.