• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН)*

На англ. яз. «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org
Доклад Базельского института управления «Рейтинг стран и обзор рисков ОД/ФТ по всему миру», август 2019 г.
На англ. яз. «Basel AML Index 2019 A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world»
Источник информации: http://index.baselgovernance.org/
На англ. яз. «Guidance on the application of the Core Principles for Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion».
Источник информации: http://www.bis.org
На англ. яз. «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org
На англ. яз. «Сore Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации:http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf
На англ. яз. «Implementation of the compliance principles. A survey».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs142.pdf
На англ. яз. «General principles for international remittance services». Подготовлено Комитетом по платежным и расчетым системам и Мировым банком.
Источник информации: http://www.bis.org/publ/cpss76.pdf
На англ. яз. «Сore Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf
На англ. яз. «Compliance and the compliance function in banks».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
На англ. яз. «Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf
На англ. яз. «Survey of electronic money developments». Подготовлено Комитетом по платежным и расчетным системам.
Источник информации: http://www.bis.org/publ/cpss48.pdf
На англ. яз. «Core Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf
На англ. яз. «Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering (December 1988)».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.06.2021