- Везде
- В новостях
- В пресс-релизах
-
1.
О подходах в международном регулировании криптовалют (Bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях 16.03.2016 PDF, 494 КБ
Bitcoin. В документе отмечается, что Bitcoin выступает как «виртуальный товар», по своей природе не является валютой и, следовательно, не может обращаться и использоваться на рынке как валюта. В данном документе отмечены такие риски, связанные с использованием Bitcoin, как спекулятивный риск, риск ПОД/ФТ и использования Bitcoin в криминальных целях. В то же время отмечается, что влияние Bitcoin на финансовую систему Китая не может привести к системному риску. В рассматриваемом документе достаточно жестко обозначен запрет в отношении финансовых и платежных институтов на использование Bitcoin, на осуществление сделок с Bitcoin (включая запрет на деятельность центрального контрагента, связанную с покупкой и продажей Bitcoin, -
2.№ 3 201624.05.2019криптовалют (Bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях В. А. Кузнецов, член Экспертного совета по законодательству о национальной платежной системе при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку; e-mail: kva_67@list.ru А. В. Якубов, руководитель проекта, куратор рабочей группы FinNet Национальной технологической инициативы, Агентство стратегических инициатив (АСИ); e-mail: av.yakubov@asi.ru Статья посвящена подходам международного регулирования использования одной из разновидностей криптовалют – Bitcoin в разных странах мира. The article is devoted to the approaches of the international regulation of the use of one of the cryptocurrency varieties – Bitcoin. Ключевые слова: биткойн; криптовалюта (виртуальная валюта); виртуальная биржа; блокчейн. Key words: Bitcoin; cryptocurrency
-
3.№ 7 201724.05.2019правовом регулировании обращения Bitcoin и другой криптовалюты, на неоднозначном отношении денежных властей КНР к криптовалюте и возможных путях по экспериментальному внедрению в обращение цифровой валюты. The article covers the actual theme of issuing cryptocurrency in China. The main focus is on the legal regulation of the circulation of Bitcoin and other cryptocurrency, on the ambiguous attitude of the monetary authorities of the PRC to the cryptocurrency and possible ways to experimentally introduce digital currency into circulation. Ключевые слова: Китай; криптовалюта, Bitcoin; правовое регулирование; риски использования цифровой валюты; внедрение легитимной цифровой валюты в КНР. Key words: China; cryptocurrency; Bitcoin; legal regulation;
-
4.№ 1224.05.2019conjunction with the advent of modern cryptocurrency. The author believes that the evolutionary theory of the origin of money generally accepted in modern Economics cannot be considered wealthy. Ключевые слова: деньги; эволюционная теория; рационалистическая теория; государственная теория денег биткойн. Key words: money; evolutionary theory; rationalist theory; state theory of money bitcoin. УДК 336.741 Технология блокчейн: сущность, виды, использование в российской практике Р. К. Нурмухаметов, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Тульского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; e-mail: nurmuhametov.rim@yandex.ru П. Д. Степанов, кандидат технических наук, руководитель направления ИТ-аудита НКО АО «Национальный расчетный депозитарий
-
5.
/queries/unidbquery/file/48362/47 24.05.2019 PDF, 12 МБ
Об электронных денежных средствах», которая была опубликована в?«Вестнике Банка России» 38 , а?также рекомендована к?размеще- нию на сайтах кредитных организаций в?сети Интернет. 38 См.: www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves140115002.pdf. Вставка 8 Схемы виртуальных валют: биткоин В?настоящее время наиболее известной и?распространенной криптовалютой является биткоин (bitcoin) 1 . Криптовалюта — условная денежная единица, права владения которой подтверждаются и?передаются пользователями (физическими или юридическими лицами) децентрали- зованно (без привлечения, например, оператора, процессингового центра и?пр.) с?по- мощью программного обеспечения в?сети Интернет. Для функционирования крипто- валют используются вычислительные мощности, предоставляемые пользователями. Программное обеспечение для эмиссии всех криптовалют -
6.Архив24.05.2019об укреплении банковского сектора в текущей экономической ситуации Г. А. Тосунян, Президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Валютные интервенции. Мотивы центральных банков и их инструментарий С. Р. Моисеев, доктор экономических наук, директор Департамента финансовой стабильности Банка России О подходах в международном регулировании криптовалют (Bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях В. А. Кузнецов, член Экспертного совета по законодательству о национальной платежной системе при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку; А. В. Якубов, руководитель проекта, куратор рабочей группы FinNet Национальной технологической инициативы, Агентство стратегических инициатив (АСИ) Ставка уже сыграла? М. Ю. Матовников, cтарший управляющий директор – главный
-
7.
август-октябрь 27.12.2018 PDF, 2,7 МБ
денежных средств на счетах клиентов, а также не было установлено, что суммы проведенных операций сопоставимы с суммой перечисленных на их счета денежных средств; ? не обеспечено применение в установленный срок мер НПК, соответствующие результаты не задокументированы; 42 Новые требования не распространяются на сервисы по обмену между различными типами виртуальных валют (например, Bitcoin и Ethereum). 43 An Overview of Shell Companies in the European Union. Study. EPRS. October 2018. 44 АО LPB Bank (г. Рига, Латвия) – одна из самых молодых банковских структур в Латвии, владельцем которой является холдинг MONO. По состоянию на конец июня 2018 г. активы банка составляли 206,3 млн -
8.
Доклад ФАТФ «О профессиональных отмывателях денежных средств», июль 2018 г. 23.11.2018 PDF, 2 МБ
2018 | FATF Report PMLs also arrange schemes that allow criminals to cash out proceeds generated in virtual currency via online illicit markets (eg. Dark Web drug-trafficking marketplaces). In many cases, payments for illicit drugs purchased online are transferred to e-wallets held in fiat currency or in virtual currency (e.g. Bitcoin). Afterwards, virtual currency is transferred through a complex chain of e-wallets, which may include the use of mixers and tumblers to further enhance the anonymity of the virtual currency transactions. Funds are then sent back to the e-wallet of the OCG, and subsequently transferred to bank cards and withdrawn -
9.
Доклад ФАТФ «О финансовых потоках, возникающих в результате торговли людьми», июль 2018 г. 23.11.2018 PDF, 1,3 МБ
City Crips were operating a prostitution scheme in El Paso on the same weekend that Harris was stopped. During a forensic extraction of Harris’ mobile phone, HSI discovered Bitcoin transaction data was able to exploit Harris’ Bitcoin wallet information. Evidence revealed that the group’s illicit activity revolved around the purchase of Vanilla Visa pre-paid credit cards, which were then used to purchase Bitcoin on the Paxful virtual currency exchange. Those Bitcoin were used to purchase prostitution ads on Backpage.com. Furthermore, during Harris’ prosecution, HSI uncovered and disrupted an attempted murder-for-hire in which Harris planned to have a key -
10.
Доклад ФАТФ министрам финансов и руководителям центральных банков стран Группы 20, июль 2018 г. 09.10.2018 PDF, 501 КБ
Crypto-assets 7. Virtual currencies/crypto-assets facilitate easy online access and global reach which make them attractive to move and store funds for money laundering and terrorist financing. The FATF is actively monitoring the risks associated with virtual currency/crypto-asset payment products and services, including pre-paid cards linked to virtual currencies, Bitcoin ATMs, and Initial Coin Offerings (ICOs). In June 2018, the FATF updated its stocktake based on new and emerging cases.2 8. Besides small-scale drug trafficking and fraud, the link between virtual currencies/crypto-assets and other predicate crimes appears to be growing. Regulatory Environment for Virtual Currencies/Crypto-assets 9.