Результаты поиска
74 материалa найдено
21
14.10.2021
центробанков вытеснят криптовалюты?
Людей привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткоина и других инструментов, к сожалению, многие ищут легкого заработка, не понимая огромные
22
11.08.2021
есть аккаунт с биткоинами, и пирамида собирает биткоины. Никаким образом нельзя заблокировать перевод с его счета на счет финансовой пирамиды в биткоинах.
— В стратегии развития
наиболее показательные высказывания
Другое 1
«Планово»; «власть потому что такая»; «выборы»; «подорожание
биткоина»; «бунт»; «из-за локдауна»; «отсутствуют контрмеры»; «в
Крыму дожди, потоп, и им нужно
активов (ПУВА) рисков ОД/ФТ.
Наиболее высокие риски ОД/ФТ присущи псевдо-анонимным («биткоин») и анонимным («монеро»9) ВА; высокие риски – ВА, используемым на цифровых площадках
25
12.03.2021
при потере гаджета или ключей, паролей? Озвучивалась цифра, что в случае с биткоинами из-за этого потери составили $250 млрд, а некоторые инвесторы до сих пор
меры НПК в отношении клиентов, которые переводили десятки миллионов долларов США в биткоинах через указанные сервисы; (iii) не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за
знанию правил в сфере ПОД и уровню профессионализма.
Швеция
207. В Швеции биткоин и эфириум признаны Управлением финансового надзора в качестве средства платежа с 2013
ОД.
По итогам исследования, проведенного медиа-компанией IntSights, цифровые валюты (в первую очередь биткоин), для которых характерен высокий уровень анонимности, в настоящее время широко используются преступниками
из трех крупнейших биткоин-сервисов для микширования операций с криптовалютой (биткоином и монетами биткоин), который работал по схеме объединения и последующего смешивания средств в рамках операций
в фиатной валюте, находящиеся на электронных кошельках обменивались на биткоины через пункты обмена виртуальных валют. Биткоины использовались для выплаты заработной платы наркотраффикантамОПГ, включая мелких дилеров
Вы нашли то, что искали?
Пожалуйста, расскажите, почему вы не нашли, что искали?
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!