Результаты поиска
67 материалов найдено
активов (ПУВА) рисков ОД/ФТ.
Наиболее высокие риски ОД/ФТ присущи псевдо-анонимным («биткоин») и анонимным («монеро»9) ВА; высокие риски – ВА, используемым на цифровых площадках
42
12.02.2021
том числе биткойну, не поменялось никоим образом. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткойна даже не
знанию правил в сфере ПОД и уровню профессионализма.
Швеция
207. В Швеции биткоин и эфириум признаны Управлением финансового надзора в качестве средства платежа с 2013
ОД.
По итогам исследования, проведенного медиа-компанией IntSights, цифровые валюты (в первую очередь биткоин), для которых характерен высокий уровень анонимности, в настоящее время широко используются преступниками
45
17.03.2020
говорят, это возможно, хотя, может быть, это несколько не соответствует идеологии пресловутого биткойна, который базируется на анонимности и на том, что кроме владельца никто не
из трех крупнейших биткоин-сервисов для микширования операций с криптовалютой (биткоином и монетами биткоин), который работал по схеме объединения и последующего смешивания средств в рамках операций
Интернете, переводятся на электронные кошельки, открытые в фиатной или в криптовалюте (например, биткоин). После этого электронные деньги/виртуальная валюта проводится через сложную цепочку транзакций, которая
территории страны.
60 В 2017 году Япония стала первой страной, официально признавшей биткоин и другие криптовалюты
законным платежным средством. С апреля 2017 года в Японии
мошеннических действий с самими ЭПС (кибермошенничество).
6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА БИТКОИН И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
повышение
Фактов использования виртуальных валют
мошеннических действий с самими ЭПС (кибермошенничество).
6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА «БИТКОИН» И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
повышение
Фактов использования виртуальных валют
Вы нашли то, что искали?
Пожалуйста, расскажите, почему вы не нашли, что искали?
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!