Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 18.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ» (г. Москва).

Банк России 18.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ПАРТНЁР» (г. Москва).

Банк России 18.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Рубеж» (г. Санкт-Петербург).

Банк России 17.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ЛОМБАРД» (г. Екатеринбург).

Банк России 17.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ЛИМОН+» (Республика Хакасия, г. Саяногорск).

Банк России 17.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Патриот» (г. Красноярск).

Банк России 17.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Надежный» (Иркутская обл., г. Усть-Илимск).

Банком России 17.09.2024 ООО МКК «Вердон» (ИНН 7810733986; ОГРН 1187847193896) выдано предписание № ТЦ44-5/54711 об ограничении выдачи займов, ограничении осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также ограничении осуществления действий, направленных на изменение условий по ранее заключенным договорам займа / микрозайма в части увеличения суммы займа. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 16.09.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Профи Финанс» (г. Москва).

Банк России 16.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (ОГРН 1214700006840).

Банк России 13.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ИЗ РУК В РУКИ» (Кемеровская область-Кузбасс, п. Новостройка).

Банк России 12.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ ЛОМБАРД» (ОГРН 1147154031804).

Банк России 12.09.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финтехгрупп» (г. Самара).

Банк России 12.09.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Боливар» (г. Москва).

Банк России 11.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Польза» (ОГРН 1205400026810).

Банком России 11.09.2024 КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (ИНН 4213010579; ОГРН 1134213000767) выдано предписание № ТЦ44-4-2/18186 об ограничении выдачи займов до 15.09.2025 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 11.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Веста Плюс» (Новосибирская обл., р.п. Коченево).

Банк России 11.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард ОНИКС» (г. Тамбов).

Банк России 11.09.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Дарике» (г. Екатеринбург).

Банк России 09.09.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «КОРУНД» (ОГРН 1147847420456) (далее – Общество): за невыполнение в установленный срок запросов Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за второй квартал 2024 года; неинформирование Банка России об освобождении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, от занимаемой должности в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

Банк России 09.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Центральный Городской Ломбард» (ОГРН 1163025056237).

Банк России 09.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Поле Кредит» ( ОГРН 1247700367034).

Банк России 09.09.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Магазин Денег» (ОГРН 1161215054835).

Банк России 06.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Лаки Ломбард» (г. Москва).

Банк России 05.09.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Капиталина» (ОГРН 1211600001821):
- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ, с нарушением срока; уведомление заемщиков об отказе в удовлетворении требований о предоставлении льготного периода с нарушением срока.

Банком России 05.09.2024 КПК «РЕЗЕРВ» (ИНН 2209023910; ОГРН 1022200815812) выдано предписание № 44-14/3976 об ограничении осуществления привлечения денежных средств от новых членов КПК (пайщиков). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 05.09.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании «Хоум Экспресс» (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).

Банком России 04.09.2024 КПК «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 6949006470; ОГРН 1096952026412) выдано предписание № ТЦ44-4-2/17627 об ограничении деятельности по выдаче займов и приему новых членов до 09.12.2024 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 04.09.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде Гаранте «Злата» (Приморский край, п. Тавричанка).