Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банк России 08.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ЯГУАР» (г. Москва).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ ГРАНД ПРИКСИ - ЛОМБАРД» (наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ ГРАНД ПРИКСИ»; ОГРН 1182225036443).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Финансовая розница» (ОГРН 5187746030874).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «СЕВЕРНЫЙ» (ОГРН 1227500006271).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД СОЛОМОН» (ОГРН 1132225009014).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании «Инвест-Парк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1174027002885).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЫСОТА» (ОГРН 1123817000845).

Банк России 07.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Смена» (ОГРН 1217700599819).

Банк России 03.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Голд 777» (Кировская обл., г. Вятские Поляны).

Банк России 03.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард «МосКредит» (г. Москва).

Банк России 03.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард ЗалогиТут» (г. Иркутск).

Банк России 03.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде «ДуалТайм» (г. Москва).

Банк России 02.05.2024 в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ХОРОШИЙ» (ОГРН 1217700570493).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «ИСТОК» (ОГРН 1229300161530).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «НАДЕЖДА» (ОГРН 1229300115868).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «УНИВЕРСАЛ КРЕДИТ СЕРВИС» (ОГРН 1229300083484).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧП «ВАШ ЛОМБАРД» (ОГРН 1229300075839).

Банк России 02.05.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Финансовый выбор» (ОГРН 1213800005066), а именно за неинформирование в установленном порядке Банка России об изменении размера доли, составляющей уставный капитал Общества (в процентном выражении), право распоряжения которой имеет лицо; неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 «Отчет об отдельных должностных лицах микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за 2023 год, отчета по форме 0420832 «Отчет об объемах потребительских кредитов (займов), в том числе об объемах потребительских кредитов (займов), в отношении которых устанавливаются макропруденциальные лимиты» за IV квартал 2023 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за декабрь 2023 года, январь и февраль 2024 года, а также в связи с несоответствием лица, указанного в статье 4.1-1 Федерального закона № 151-ФЗ, требованиям, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ, а именно за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа в организации, являющейся аффилированным лицом по отношению к Обществу.

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Миг Прогресс» (ОГРН 1196313093679).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Регент Фаворит» (ОГРН 1081840003178).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ПРОТОН» (ОГРН 1217800132296).

Банк России 02.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «САРМА» (ОГРН 1123850002980).

Банк России 02.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Умный Займ» (г. Санкт-Петербург).

Банком России 27.04.2024 ООО МКК «Биллум» (ИНН 3525426524; ОГРН 1183525020788) выдано предписание № ТЦ44-5/28679 об ограничении выдачи займов, осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и осуществления действий, направленных на изменение условий по ранее заключенным договорам займа / микрозайма в части увеличения суммы займа. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 26.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ГОРОДСКОЙ» (ОГРН 1235800002294).

Банк России 26.04.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданных на его основе нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ФИНАСОВАЯ ЦЕННОСТЬ» (ОГРН 1225000050219; далее – Общество):
- за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 30 КАРАТ» в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню исключения сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 30 КАРАТ» из государственного реестра ломбардов за нарушение законодательства Российской Федерации, и на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня исключения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 30 КАРАТ» из государственного реестра ломбардов; непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за девять месяцев 2023 года и 2023 год, отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Банк России 26.04.2024 принял решение прекратить статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее – СКПК), Ассоциации «Саморегулируемая организация Сельскохозяйственных Потребительских Кредитных Кооперативов «Выбор» (ИНН 5011998140; ОГРН 1145000005391; далее – СРО) в связи с неоднократным невыполнением СРО в течение одного года требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Указания Банка России от 26.04.2016 № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» и внутреннего стандарта СРО, а именно несвоевременным направлением СРО уведомлений в СКПК о приеме в члены СРО; несвоевременным прекращением членства финансовых организаций в СРО; несвоевременным направлением СРО уведомлений в иные СРО и СКПК о прекращении членства СКПК в СРО; несоблюдением порядка ведения реестра членов СРО; невыставлении СРО счетов на оплату вступительного взноса СКПК; в связи с неоднократным в течение года нарушением СРО сроков и порядка представления отчетности в Банк России, установленных Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов», Указанием Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций», а именно представлением недостоверной информации о контрольных мероприятиях и мерах, принятых СРО в отношении своих членов, переданной в составе отчетности по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»; представлением недостоверной информации в отношении лиц, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления, – об основном месте работы, месте работы по совместительству, занимаемой должности; несвоевременным ее отражением в отчетности по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»; предоставлением недостоверной информации в составе отчетности по форме 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» СКПК – членов СРО за 2022 год и 9 месяцев 2023 года; непредставлением в Банк России отчетности по форме 0420817 «Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» СКПК – членов СРО за 2022 год; представлением с нарушением срока в Банк России отчетности СКПК – членов СРО по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за ноябрь 2022 года; в связи с грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации при проведении плановых проверок членов СРО, а именно невыявлением допущенных членами СРО нарушений.

Банк России 25.04.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «АВТО ЛОМБАРД» (Самарская область, г. Тольятти).

Банк России 23.04.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Инвестхоум»(ОГРН 1226300022464) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2023 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за IV квартал 2023 года, отчета по форме 0420841 «Отчет об отдельных должностных лицах микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за 2023 год.

Банк России 23.04.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финпрайс» (ОГРН 1220200003253) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2023 год, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за IV квартал 2023 года, отчета по форме 0420841 «Отчет об отдельных должностных лицах микрофинансовой компании и микрокредитной компании» за 2023 год.

Банк России 24.04.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД САМОЦВЕТЫ» (г. Кызыл).

Банк России 24.04.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО-ЛОМБАРД «ВС ГРУПП» (Приморский край, г. Уссурийск).

Банк России 23.04.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «ПАРУС» (ОГРН 1112468059296) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2023 год, отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2023 год.

Банк России 23.04.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 101» (ОГРН 1225900020400) за невыполнение в установленный срок запросов Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2023 год; неисполнение обязанности по страхованию в пользу заемщика за свой счет риска утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки, произведенной в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 196-ФЗ.

Банк России 23.04.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), изданных на его основе нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЮВЕЛИРГРУПП» (ОГРН 1097746213168) за невыполнение в установленный срок запроса Банка России; непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2023 год, отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2023 год; неинформирование Банка России о назначении (избрании) на должность и об освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 999 НСК+» (ОГРН 1155476025650).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ОСВ-Инвест» (ОГРН 1132370000223).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ТулаЗайм» (ОГРН 1147154001763).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Мастхэв» (ОГРН 1213800021016).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ГРИНФИНАНС» (ОГРН 1166313134261).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Юрматы» (ОГРН 1150280004324).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «АКАДО» (ОГРН 1227700605032).

Банк России 22.04.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Большие деньги» (ОГРН 1227700229723).

Банк России принял решение об отмене ранее выданного ООО МКК «ВенераФинЗайм» (ИНН 4400001084; ОГРН 1214400000650) предписания от 10.01.2024 № 44-14/13.