Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-624 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью» «НКО „Транштрейд“ ООО» (г. Махачкала).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением «НКО „Транштрейд“ ООО» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона № 115-ФЗ.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Кроме того, «НКО „Транштрейд“ ООО» не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, нарушала правила бухгалтерского учета, не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также не исполняла требования предписаний Банка России.

В октябре — ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 млрд. руб., при валюте баланса на 01.12.2010 — 212,7 млн. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-625 в кредитную организацию «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.